LUXMEDTRI (LXT): Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - raport 6

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;

7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na 11.05.2012 r..pdf rozmiar: rozmiar: 150.4 kB
Projekty uchwał na NWZA Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - 11.05.2012 r..pdf rozmiar: rozmiar: 178.8 kB
Plan połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o. z dnia 13.03.2012 r..pdf rozmiar: rozmiar: 5086.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Walasiński - Prezes Zarządu