NOTORIA (NTS): Korekta raportu numer 44 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOTORIA SERWIS S. A. na dzień 4 czerwca 2012 r. - raport 45
W przesłanych w raporcie EBI nr 44 projektach uchwał błędnie podano okres pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej, Panów Krzysztofa Rogalskiego oraz Pawła Jabłońskiego.
Przesłane uchwały brzmiały:
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
oraz
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Jabłońskiemu -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Prawidłowe brzmienie proponowanych uchwał to:
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Rogalskiemu - Członkowi, a następnie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą NOTORIA SERWIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Jabłońskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Pawłowi Jabłońskiemu -Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 05.12.2011 r. do dnia 31.12.2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W załączniku projekty uchwał, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych) oraz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) po sprostosowaniu omyłki pisarskiej.
Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób fizycznych)
- Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
- Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
zalacznik_komunikat_45_ogloszenie.pdf rozmiar: rozmiar: 193.0 kB
zalacznik_komunikat_45_projekty_k.pdf rozmiar: rozmiar: 213.7 kB
zalacznik_komunikat_45_pelnomocnictwo_os_fiz.pdf rozmiar: rozmiar: 184.8 kB
zalacznik_komunikat_45_formularz_pelnomocnika_fizyczne_k.pdf rozmiar: rozmiar: 485.3 kB
zalacznik_komunikat_45_pelnomocnictwo_os_prawne.pdf rozmiar: rozmiar: 242.3 kB
zalacznik_komunikat_45_formularz_pelnomocnika_prawne_k.pdf rozmiar: rozmiar: 486.3 kB
zalacznik_komunikat_45_liczba_akcji.pdf rozmiar: rozmiar: 113.2 kB
Osoby reprezentujące spółkę:
Paulina Sztajnert - Prezes Zarządu
Julita Ciecierska - Wiceprezes Zarządu
