KGHM (KGH): ZWZA projekty uchwał - raport 30

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. zwołuje na dzień 1 czerwca 2000 r., o godz. 11.oo w Lubinie, w siedzibie Spółki, ul. M. Skłodowskiej - Curie 48 (sala im. Wyżykowskiego) Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.

8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.

9. Podjęcie uchwał :

- o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999,

- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 1999.

10. Podjęcie uchwał :

- o udzieleniu Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999,

- o udzieleniu Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku obrotowym 1999.

11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 1999 i lata poprzednie oraz przedstawienie opinii Rady Nadzorczej w tej sprawie.

12. Podjęcie uchwał w sprawie

- pokrycia straty za rok obrotowy 1999

- niepodzielonego wyniku finansowego - straty z lat ubiegłych

13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

16. Podjęcie uchwał :

- o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 1999,

- o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 1999.

17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na przeszacowanie kontraktów terminowych.

18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

20. Zamknięcie obrad.

Stosownie do treści przepisu art. 396 §2 Kodeksu handlowego, poniżej podaje się proponowane zmiany §12 ust. 2,3,5 i 14, §20 ust. 2 pkt.7, 8 i 11 oraz §29 ust.1 i 4 Statutu KGHM Polska Miedź S.A.:

§12 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

§12.

"2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza."

Proponowane brzmienie:

§12.

"2. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie."

§12 ust. 3

Dotychczasowe brzmienie:

§12.

"3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcje Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12, dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników."

Proponowane brzmienie:

§12.

"3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu, w tym pełniących funkcję Pierwszego Wiceprezesa i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 12, dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników."

§12 ust. 5

Dotychczasowe brzmienie:

§12.

"5. Prezes, członek Zarządu, w tym wybrany przez pracowników lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust. 11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję."

Proponowane brzmienie:

§12.

"5. Prezes, członek Zarządu, w tym wybrany przez pracowników lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust. 11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję."

§12 ust. 14

Dotychczasowe brzmienie:

§12.

"14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki."

Proponowane brzmienie:

§12.

"14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki."

§20 ust. 2

Skreśla się pkt. 7) i 8) w dotychczasowym brzmieniu :

§20.

"7) ustalenie na daną kadencję liczby członków Zarządu,

8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień §12 Statutu Spółki,"

Pkt. 11) dotychczasowe brzmienie:

"11) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów lub kontraktów z nimi zawieranych,"

Proponowane brzmienie:

"11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu,"

§29

W ust. 1 dodaje się nowy pkt. 14) w brzmieniu następującym:

"14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzeń dla członków Zarządu."

Ust. 4 dotychczasowe brzmienie:

"4. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonej w ust.1 pkt.3, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy."

Proponowane brzmienie:

"4. Kompetencje wymienione w ust.1, za wyjątkiem oznaczonych w ust.1 pkt.3 oraz pkt.14, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki

i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy."