SIMPLE (SME): ZWZA - projekty uchwał
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje propozycje uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 07 lipca 2000r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera
na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 07 lipca 2000 r. pana ................................
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji
Skrutacyjnej w składzie:
1.
2.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w
brzmieniu:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w
sprawie wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 27 marca 2000 r. w
sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15
lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii E.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku
do akcji serii E.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii F.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
stosunku do akcji serii F.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze emisji akcji serii G,
H, I.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
stosunku do akcji serii G, H, I.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia emisji akcji serii E, F, G, H, I do publicznego obrotu
papierami wartościowymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej SIMPLE S.A.
16. Sprawy inne.
17. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z
dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia akcji
nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w
sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji nowej emisji.
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. n) statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE
S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Uchyla się następujące uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A.:
1) uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego
2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji,
2) uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 15 lutego
2000 r. w sprawie wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu papierami wartościowymi,
3) uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 27 marca
2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE
S.A. z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
w drodze emisji akcji serii E
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. h) statutu i art. 432 § 1 kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
1. Kapitał akcyjny spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższa się o kwotę nie mniejszą
niż 180.000,- złotych i nie większą niż 360.000,- złotych w drodze emisji akcji serii E w ilości od 20.000
do 40.000 o wartości nominalnej 9,- złoty każda.
2. Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną opłacone w całości gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
3. Emisja akcji serii E zostanie zaoferowana w trybie i na zasadach oferty publicznej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 r tj. w dywidendzie
wypłacanej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do:
a. Określenia ceny emisyjnej akcji serii E;
b. Podziału emisji akcji serii E na transze, jeżeli zgodnie z decyzją zarządu Spółki oferta objęcia akcji
podzielona zostanie według wielkości składanych zapisów lub w inny sposób uwarunkowana;
c. Przenoszenia oferowanych akcji pomiędzy poszczególnymi transzami w przypadku określonym w
pkt. b;
d. Określenie terminów przyjmowania zapisów na akcje, miejsca i terminów przyjmowania wpłat na
akcje oraz zasad przydziału akcji;
e. Dokonania przydziału akcji;
f. Określenia innych istotnych postanowień związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji
akcji, jeżeli takie określenie będzie konieczne.
§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. upoważnia zarząd Spółki do
podjęcia decyzji w sprawie zawarcia umów o subemisję inwestycyjną, w związku z podwyższeniem
kapitału, o którym mowa w § 1.
§ 4.
Wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki
§ 5.
Emisja akcji E dojdzie do skutku jeżeli co najmniej 20.000 akcji serii E zostanie prawidłowo objętych i
opłaconych gotówką.
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji nowej emisji serii E
§ 1.
Na podstawie art. 435 § 2 kodeksu handlowego wyłącza się prawo poboru akcji serii E w stosunku do
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Uzasadnienie:
Rozwój Spółki wymaga rozszerzenia i maksymalizacji zakresu oraz obszaru jej działania, na coraz
bardziej konkurencyjnym i szybko rozwijającym się rynku usług informatycznych. Środkiem prowadzącym
do osiągnięcia tego celu jest między innymi emisja akcji E, pozwalająca na pozyskanie przez Spółkę
niezbędnych środków finansowych. W celu zapewniania powodzenia emisji akcji E i minimalizacji ryzyka
związanego z ewentualnym nie dojściem jej do skutku, jak również w celu pozyskania stabilnych
inwestorów instytucjonalnych, pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do
akcji serii E. Wyłączenie prawa poboru pozwoli na bardziej efektywne poszukiwanie ewentualnych
inwestorów gotowych do objęcia akcji serii E, wybranych przez Spółkę oraz pozwoli na podjęcie działań
zmierzających do podpisania umów o subemisję inwestycyjną pozwalającą na zabezpieczenia powodzenia
emisji akcji serii E.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. uznaje w związku z powyższym, że
pozbawienie prawa poboru akcji serii E dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione
interesem Spółki.
§ 2.
Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru nie pozbawia ich możliwości nabywania
akcji serii E na zasadach ogólnych, tj. w trakcie trwania oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 1997 r. Nr 118, poz. 754
z późn. zmian.)
Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
w drodze emisji akcji serii F
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. h) statutu i art. 432 § 1 kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
1. Kapitał akcyjny spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższa się o kwotę nie mniejszą
niż 9.900,- złotych i nie większą niż 73.350,- złotych w drodze emisji od 1100 do 8150 akcji serii F.
2. Akcje serii F są akcjami zwykłymi imiennymi i zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi przez
wybranych przez Zarząd inwestorów.
3. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 r tj. w dywidendzie
wypłacanej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2000 roku.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do:
a. Określenia ceny emisyjnej akcji serii F,
b. Określenie terminów przyjmowania zapisów na akcje, miejsca i terminów przyjmowania wkładów
niepieniężnych na akcje oraz zasad przydziału akcji;
c. Dokonania przydziału akcji;
d. Określenia innych istotnych postanowień związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji
akcji, jeżeli takie określenie będzie konieczne.
§ 3.
1. Akcje serii F w liczbie 8150 Zarząd spółki zaoferuje wybranym inwestorom w zamian za wkłady
niepieniężne.
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostaną zaoferowane następującym inwestorom w następujący
sposób:
a) Pan Jerzy Wróbel - 1100 akcji w zamian za 100% udziałów w spółce SIMPLE Sp. z o.o. z siedzibą
w Lublinie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod
numerem RHB 1326,
b) Pan Dariusz Bogaczyk - 4500 akcji w zamian za przedsiębiorstwo Dariusz Bogaczyk SIMPLE z
siedzibą we Wrocławiu, prowadzone na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Inicjatyw Gospodarczych, pod numerem 17247,
c) Pan Jarosław Jóźwiak - 850 akcji w zamian za część we wspólnym majątku wspólników Panta s.c. z
siedzibą w Poznaniu, pozostałym po jej rozwiązaniu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Urząd Miasta Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej, pod numerem 05282/91/S,
d) Pan Andrzej Hajdasz - 850 akcji w zamian za część we wspólnym majątku wspólników Panta s.c. z
siedzibą w Poznaniu, pozostałym po jej rozwiązaniu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej
prowadzonej przez Urząd Miasta Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej, pod numerem 05282/91/S,
e) Pani Hanna Jasicka-Nowak -850 akcji w zamian za część we wspólnym majątku wspólników Panta
s.c. z siedzibą w Poznaniu, pozostałym po jej rozwiązaniu, zarejestrowaną w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznań, Wydział Działalności Gospodarczej, pod
numerem 05282/91/S.
3. Akcje, o których mowa w ust. 1 pozostaną akcjami imiennymi do chwili zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SIMPLE S.A. sprawozdania i rachunków za drugi rok obrotowy od
dnia rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy i w ciągu tego czasu nie mogą być zbywane ani
zastawiane.
§ 4.
Wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki
§ 5.
Emisja akcji F dojdzie do skutku jeżeli co najmniej 1100 akcji serii F zostanie prawidłowo objętych w
zamian za wkłady niepieniężne.
Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji nowej emisji serii F
§ 1.
Na podstawie art. 435 § 2 kodeksu handlowego wyłącza się prawo poboru akcji serii F w stosunku do
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Uzasadnienie:
Rozwój Spółki wymaga rozszerzenia i maksymalizacji zakresu i obszaru działania. Uzyskać to można w
drodze przyłączenia do struktur SIMPLE S.A. już istniejących i działających przedsiębiorstw, co wydaje
się znacznie efektywniejsze i szybsze niż tworzenie od podstaw nowych oddziałów. Jednocześnie wiąże to
się z pozyskaniem akcjonariuszy zaangażowanych w rozwój SIMPLE S.A., o wysokich kwalifikacjach i
doświadczeniu w zakresie prowadzonej przez SIMPLE S.A. działalności. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. uznaje, iż w interesie Spółki jest wyłączenie prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji nowej emisji serii F i przeznaczenie jej w całości do
wybranych inwestorów w zamian za wnoszone wkłady niepieniężne.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. uznaje w związku z powyższym, że
pozbawienie prawa poboru akcji serii F dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione
interesem Spółki.
Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
w drodze emisji akcji serii G, H, I
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. h) statutu i art. 432 § 1 kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
1. Kapitał akcyjny spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie podwyższa się o kwotę 117.864,-
złotych w drodze emisji:
a) akcji serii G w ilości 8096 akcji o wartości nominalnej 9,- złoty każda,
b) akcje serii H w ilości 3000 akcji o wartości nominalnej 9,- złoty każda,
c) akcje serii I w ilości 2000 akcji o wartości nominalnej 9,- złoty każda,
2. Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną opłacone w całości gotówką zgodnie z
uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w
Warszawie z dnia 30 marca 1998 r. po cenie emisyjnej określonej w ust. 4 tej uchwały.
3. Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną opłacone w całości gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
4. Akcje serii I są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną opłacone w całości gotówką przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
5. Akcje serii G, H i I uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2001 r, tj. w dywidendzie
wypłacanej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2001 roku.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do:
a. Określenia ceny emisyjnej akcji serii H, I,
b. Określenie terminów przyjmowania zapisów na akcje, miejsca i terminów przyjmowania wpłat na
akcje oraz zasad przydziału akcji;
c. Dokonania przydziału akcji;
d. Określenia innych istotnych postanowień związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji
akcji, jeżeli takie określenie będzie konieczne.
§ 3.
1. Akcje serii G, H, I zostaną objęte przez subemitenta usługowego, na podstawie umowy zawartej
pomiędzy spółką SIMPLE S.A. a subemitentem usługowym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia warunków i podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.
3. Mając na uwadze, iż dla dalszego pomyślnego rozwoju Spółki istotne jest zapewnienie jej stałej,
wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów w Spółce, akcje serii G,
na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 zostaną zaoferowane wybranym kluczowym specjalistom i
kadrze menedżerskiej SIMPLE S.A. nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od podpisania umowy opcji
menedżerskiej ze Spółką i nie później niż 31 grudnia 2000 r., zgodnie z uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca
1998 r.
4. Mając na uwadze, iż dla dalszego pomyślnego rozwoju Spółki istotne jest zapewnienie jej stałej,
wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej oraz kluczowych specjalistów w Spółce, akcje serii H, I
zostaną zaoferowane wybranym kluczowym specjalistom i kadrze menedżerskiej Spółki nie wcześniej niż
po dwóch latach, od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 przez sąd
rejestrowy, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2004r.
5. Spółka podpisze stosowne umowy z kluczowymi specjalistami i kadrą menedżerską Spółki, o
których mowa w ust. 4.
6. Rada Nadzorcza Spółki na wniosek Zarządu określi listę osób, którym zostaną zaoferowane akcje
serii H, I.
7. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do podziału akcji serii H, I pomiędzy kluczowych
specjalistów i kadrę menedżerską, w proporcji ustalonej przez Radę, w terminach ustalonych przez Radę
oraz do określenia warunków jakie muszą spełniać kluczowi specjaliści i kadra menedżerska Spółki, aby
nabyć uprawnienia do objęcia akcji serii H, I.
8. Rada Nadzorcza może uzależnić przydział akcji serii H, I od okresu zatrudnienia poszczególnych
kluczowych specjalistów i kadry menedżerskiej w Spółce.
§ 4.
Wyłącza się prawo poboru akcji serii G, H, I w stosunku do wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki
§ 5.
Akcje serii G, H, I nie objęte przez uprawnionych w terminach, w których będą mogli wykonać swoje
prawo objęcia akcji serii G, H, I zostaną nabyte przez Spółkę od subemitenta usługowego w celu ich
umorzenia.
Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru akcji nowej emisji serii G, H, I
§ 1.
Na podstawie art. 435 § 2 kodeksu handlowego wyłącza się prawo poboru akcji serii G, H, I w
stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Uzasadnienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. uznaje, że kluczowi specjaliści i
kadra menedżerska Spółki stanowią jedną z najcenniejszych jej części. Związanie wysoko wyszkolonych
kluczowych specjalistów Spółki oraz kadry menedżerskiej ze Spółką i jej rozwojem jest jednym z jej
priorytetowych celów. Wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych specjalistów i kadry
menedżerskiej poprzez możliwość objęcia akcji Spółki na zasadach preferencyjnych może w
zdecydowany sposób wspomóc zapewnienie stałej i stabilnej kadry pracowniczej Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. uznaje w związku z powyższym, że
pozbawienie prawa poboru akcji serii G, H, I dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione
interesem Spółki.
Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego
obrotu papierami wartościowymi
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. n) statutu, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo
o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118 z 1997 r, poz. 754 z późn. zmian.)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Zarząd SIMPLE S.A. do podjęcia niezwłocznie wszelkich działań mających na celu
wprowadzeniu do publicznego obrotu papierami wartościowymi akcji serii E, F, G, H, I.
§ 2.
Działania, o których mowa w § 1 powinny być podejmowane, mając na uwadze najlepszy interes
Spółki, jak również sytuację ekonomiczną na rynku papierów wartościowych.
Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie w zmian w statucie Spółki i ustalenia jego tekstu jednolitego
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. g) statutu, zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu handlowego Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1.
W statucie w § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Kapitał akcyjny wynosi 2.183.904,- (dwa miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery)
złotych.
2. Kapitał akcyjny dzieli się na:
a) 21.000 - (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 3000, od 15001
do 18000, od 30001 do 33000, od 45001 do 48000, od 60001 do 63000, od 75001 do 78000, od
90001 do 93000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych)) każda,
b) 84.000 - (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A2 o numerach od 3001 do 15000,
od 18001 do 30000, od 33001 do 45000, od 48001 do 60000, od 63001 do 75000, od 78001 do
90000, od 93001 do 105000 o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda.
c) 25.000 - (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 9 - (dziewięć
złotych) każda.
d) 11.410 - (jedenaście tysięcy czterysta dziesięć) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 9 -
(dziewięć złotych) każda.
e) 40.000 - (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 9 - (dziewięć
złotych) każda,
f) 40.000 - (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych)
każda,
g) 8150 - (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 9 -
(dziewięć złotych) każda,
h) 8096 - (osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 9-
(dziewięć złotych) każda,
i) 3000 - (trzy tysiące) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda,
j) 2000 - (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 9 - (dziewięć złotych) każda.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekst statutu, uwzględniającego zmianę, o której
mowa w § 1.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem objęcia i opłacenia emisji akcji E w ilości 40.000 akcji o
wartości nominalnej 9,- złotych każda, objęcia i pokrycia wkładami niepieniężnymi akcji serii F w ilości
8150 akcji o wartości nominalnej 9,- złotych każda, objęcia i opłacenia emisji akcji G w ilości 8.096 akcji
o wartości nominalnej 9,- złotych każda, objęcia i opłacenia emisji akcji H w ilości 3.000 akcji o wartości
nominalnej 9,- złotych każda, objęcia i opłacenia emisji akcji I w ilości 2.000 akcji o wartości nominalnej
9,- złotych każda.
Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A.z dnia 07 lipca 2000 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 6 ust. 5 pkt. k) statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia
co następuje:
§ 1.
1. Wynagrodzenie wypłacane jest Członkom Rady Nadzorczej przez Spółkę comiesięcznie (z dołu) w
ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
2. Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji, w przypadku gdy
powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Zwiększone wynagrodzenie przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wypłacane jest za
okres od dnia jego wyboru do dnia:
- podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o odwołaniu ze składu Rady lub,
- wygaśnięcia mandatu w Radzie Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten i kolejny miesiąc, w którym Członek Rady nie był obecny z
przyczyn nieusprawiedliwionych na formalnie zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe wynosi:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej- 1200,- zł.
- Członek Rady Nadzorczej - 825,-zł.
§ 2.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 01 sierpnia
2000 roku.
§ 3.
Z dniem 31 lipca 2000 tracą moc dotychczasowe postanowienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
SIMPLE S.A. dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
