ICOPAL (ICP_ICOPAL): ZWZA-porządek obrad
Zarząd Spółki IZOLACJA S.A. w Zduńskiej Woli podaje do wiadomości:
Zarząd Materiałów Izolacyjnych "IZOLACJA" S.A. w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197 działając na podstawie art. 393
kodeksu handlowego oraz art. 24.1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 maja 2000 r., godz. 14.00 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki - w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197 - sala
konferencyjna.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 1999 do 31 grudnia 1999 r. oraz
sprawozdania z działalności Spółki w roku 1999, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok 1999 i wniosku o podział zysków za ten okres.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonywania ustawowych obowiązków w roku 1999.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999,
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w roku 1999,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania władzom Spółki (Zarządowi i Radzie Nadzorczej) z wykonania
obowiązków w roku 1999.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok 1999.
11. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki.
12. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do
głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia przed salą obrad w godzinach 1330-1400.
