TONSIL (TNL): ZWZA - podjęte uchwały, lista akcjonariuszy - raport 13
Zarząd Spółki Akcyjnej TONSIL podaje uchwały XI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TONSlL S.A., które odbyło się w dniu 29 maja 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 01/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu za 2002 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 02/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych rozpatrzyło sprawozdanie finansowe za 2002 rok i postanowiło zatwierdzić:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku - zamykający się kwotą bilansową w wysokości 32 644 728,84 zł. (trzydzieści dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt cztery grosze),
3. rachunek zysków i strat za 2002 rok wykazujący stratę netto w kwocie 21 054 953,91 zł. (dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 054 953,91 zł. (dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy),
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku o kwotę 261 919,17 zł (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych siedemnaście groszy),
6. informację dodatkową,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 03/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku i sprawozdania finansowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku i sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 04/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Prezesowi Zarządu - panu Czesławowi Schejn.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 05/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - panu Romualdowi Uklei.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 06/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Piotrowi Czajkowskiemu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 07/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Jackowi Kusiowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 08/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Toshihiro Tanno.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 09/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2002 Członkowi Rady Nadzorczej - panu Pawłowi Szalbierzowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 10/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do 20.02.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej - panu Sławomirowi Gacka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 11/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2002r. do 20.02.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej - panu Haruhiko Hirosue.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 12/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20.02.2002r. do 16.05.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej - panu Mariuszowi Olendrowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 13/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S. A. na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 20.02.2002r. do 19.06.2002r. Członkowi Rady Nadzorczej - panu Krzysztofowi Pietkunowi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 14/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę poniesioną w roku obrotowym 2002, wynoszącą 21 054 953,91 zł. (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) przyszłym kapitałem zapasowym Spółki powstałym z przyszłych zysków i przenieść do pozycji bilansowej A VII. Pasywów - strata za lata ubiegłe.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 15/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: dalszego istnienia spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem wysokości kapitałów własnych Spółki z tytułu straty netto o wartość przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz trzeciej części kapitału zakładowego podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
§ 2
Zarząd Spółki zobowiązuje się do wdrożenia programu naprawczego i przywrócenia pełnej płynności finansowej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 16/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: udzielenia zgody na zaciągnięcie pożyczki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczki w wysokości 8 000 000, 00 zł. (słownie: osiem milionów złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 17/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: przyjęcia zaproponowanego przez Zarząd programu naprawczego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. przyjmuje przedstawiony przez Zarząd Program Naprawczy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
_________________
UCHWAŁA Nr 18/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. postanawia zmienić § 9 i podwyższyć kapitał zakładowy Spółki, poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji, o kwotę 1 500, 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 1 500 000 (słownie: milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda z jednoczesnym ustaleniem, że:
- cena emisyjna akcji na okaziciela serii E wynosi 1 zł. (słownie: jeden złoty)
- akcje zostaną opłacone poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji,
- akcje na okaziciela serii E nie są uprzywilejowane co do prawa głosu i prawa poboru,
- akcje na okaziciela serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2003 roku,
- do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji albo terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji na okaziciela w serii E w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 uprawniony jest Zarząd Spółki,
- akcje na okaziciela serii E zostają objęte poprzez konwersję zobowiązań publicznoprawnych na akcje nowej emisji w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej.
- dotychczasowi akcjonariusze Spółki inni niż Skarb Państwa zostają wyłączeni od prawa poboru akcji na okaziciela serii E. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji na okaziciela serii E dokonane jest w interesie Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje na rzecz Skarbu Państwa, który dokona objęcia akcji serii E w zamian za przysługujące mu od Spółki należności publicznoprawne. Objęcie akcji na okaziciela serii E przez Skarb Państwa doprowadzi do wygaśnięcia długu Spółki i umożliwi właściwe funkcjonowanie i jej dalszy rozwój.
§ 2
Zmiana § 9 Statutu Spółki wynika z treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 19/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści tego paragrafu jako ust. 1 i dodaniu na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy w jego wysokości ustalonej w Statucie Spółki przed jej zarejestrowaniem został pokryty w całości gotówką"
§ 2
Uchwala wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 20/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki poprzez dodanie na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu:
"Wysokość kapitału docelowego Spółki wynosi 2 900 000,00 zł."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 21/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 15 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki poprzez oznaczenie dotychczasowej treści tego paragrafu jako ust. 1 i dodaniu na końcu tego paragrafu nowego ustępu w brzmieniu:
"Zarząd może dokonać podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w okresie trzech lat od dnia udzielenia upoważnienia. Akcje mogą być obejmowane również za wkłady niepieniężne"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 22/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 32 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 32 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Większość trzech czwartych głosów oddanych potrzebne jest co do uchwały:
1) o emisji obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
2) o zmianie statutu;
3) o zbyciu przedsiębiorstwa;
4) o połączeniu i rozwiązaniu Spółki;
5) o uchyleniu uchwały o rozwiązaniu Spółki;
6) o przekształceniu spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 23/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 29 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 29 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji z wyjątkiem zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji. W tym przypadku dla ważności uchwały Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego, a uchwała musi być powzięta większością dwóch trzecich głosów"
2. "Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 24/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 19 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej na okres każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
3. W przypadku, gdy wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji skład Rady Nadzorczej danej kadencji ulegnie zmniejszeniu do nie mniej niż 3 (trzech) członków Rady Nadzorcza do końca swojej kadencji może działać w pomniejszonym składzie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 25/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Firma Spółki brzmi " TONSIL" Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą "TONSIL" S.A."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 26/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 5 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może na terenie swej działalności otwierać i prowadzić oddziały i zakłady.
3. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki będą umieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Inne ogłoszenia i informacje, które Spółka zobowiązana jest umieszczać i przekazywać w związku z pozostawaniem spółką publiczną będą umieszczane i przekazywane na zasadach i w terminach określonych w odrębnych przepisach dotyczących spółek publicznych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
UCHWAŁA Nr 27/2003
XII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej TONSIL
z dnia 29 maja 2003 roku
w sprawie: zmiany § 8 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. z siedzibą we Wrześni postanawia co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TONSIL" S.A. na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest:
- produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 31.62.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 31.62.B),
- produkcja lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych (PKD 32.10.Z),
- produkcja urządzeń nadawczych telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.20.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (PKD 32.20 B),
- produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 32.30.A),
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (PKD 32.30.B),
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 51.43.Z),
- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (PKD 52.45.Z),
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
- wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z),
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G),"
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
_________________
Jednocześnie Zarząd TONSIL S.A. podaje wykaz akcjonariuszy obecnych na XII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
Lp Nazwisko i imię / Nazwa Ilość akcji / głosów Udział w % 1 Tohoku Pioneer Corporation 1 567 167 65,28 2 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 497 325 20,72 3 Skarb Państwa 335 990 14,00
