PEKAES (PEK): ZWZA - podjęte uchwały - raport 18

PEKAES S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A., które odbyło się w dniu 1 czerwca 2001 roku.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku oraz sprawozdania finansowego za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S A. działając na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku oraz sprawozdanie finansowe za rok 2000 obejmujące w szczególności bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 274.393.483,34 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony, trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta osiemdziesiąt trzy złote, trzydzieści cztery grosze), rachunek zysków i strat z zyskiem netto 4.482.336,67 zł. (słownie: cztery miliony, czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące, trzysta trzydzieści sześć złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) oraz rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2000 roku w kwocie złotych 1.601.464,47 zł. (słownie: jeden milion, sześćset jeden tysięcy, czterysta sześćdziesiąt cztery złote, czterdzieści siedem groszy).

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. udziela absolutorium Członkom Zarządu Spółki PEKAES S.A. w składzie: Pan Albert Borowski, Pan Andrzej Osiadacz, Pan Andrzej Wawer i Pan Tomasz Witold Wąsowicz z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie § 5 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 3 K.s.h. udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki PEKAES S.A. w składzie: Pan Jerzy Zimowski, Pan Zbigniew Jaworski, Pan Marek Chibowski, Pani Agata Górny, Pan Andrzej Osiadacz, Pani Elżbieta Nowak, Pan Marek Rojewski i Pan Stanisław Piecyk z wykonania obowiązków za 2000 rok.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: podziału zysku Spółki za 2000 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. działając na podstawie § 5 ust. 2 Statutu Spółki po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia zysk netto za 2000 rok, w kwocie 4.482.336,67 zł. (słownie: cztery miliony, czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące, trzysta trzydzieści sześć złotych, sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. postanawia na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki - Pana Stanisława Piecyka.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. postanawia na podstawie § 5 ust. 4 Statutu Spółki powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki: Pana Waldemara Szczepańskiego, Pana Janusza Rolicza, Pana Andrzeja Chordeckiego, Pana Ryszarda Witka,

Pana Zbigniewa Jaworskiego i Pana Marka Chibowskiego.

Waldemar Szczepański, lat 51. Doktor nauk ekonomicznych. Ukończył Rynkowe Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem w Centrum Prywatyzacji.

Posiada egzamin państwowy z języka niemieckiego. Arbiter na liście Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1973 roku do chwili obecnej

wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych. W latach 1991 - 2001 pełnił funkcję

Dyrektora Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Toruniu. Od 2001 roku - Prezes Agencji Prywatyzacji.

Janusz Rolicz, lat 40. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki /obecnie Szkoła Główna Handlowa/. W 1998 roku ukończył Studia Podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej, a w 1999 roku - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw w Szkole

Głównej Handlowej. W latach 1983 - 1990 pełnił kolejno funkcje: referenta, starszego inspektora i kierownika oddziału w Urzędzie

Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 1990 - 1993 - Kierownik Oddziału w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, w latach 1993 - 1998 - Zastępca Dyrektora Wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Od października 1998 roku - Kierownik Sekcji w Agencji Prywatyzacji.

Andrzej Chordecki, Wicedyrektor Departamentu Strategii i Polityki Majątkowej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Ryszard Witek, lat 56. Doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością w zakresie ekonomiki transportu. W latach 1971 - 86 był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie (adiunkt od 1978). W latach 1987 - 90 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału w Urzędzie Gospodarki Morskiej (potem w Ministerstwie Transportu Żeglugi i Łączności). Następnie w latach 1991 - 92 był Wicedyrektorem Departamentu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a w latach 1993 - 1994 Dyrektorem d/s Pracowniczych w Spedycji Polskiej "Spedpol" Sp. z o.o.. W okresie 1995 - 96 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej. Od października 1996 do października 1998 roku był Członkiem Zarządu Pekaes Auto - Transport S.A. Od października 1998 roku do listopada 2000 roku był Pełnomocnikiem Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego w Metalexport Sp. z o.o. Od listopada 2000 roku do chwili obecnej

jest adiunktem w Instytucie Naukowo - Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. Do dnia 5 czerwca 1998 r. był członkiem Rady Nadzorczej Auto-Transport Szczecin S.A. /obecnie PEKAES TRUCK S.A. - spółka zależna od PEKAES S.A./.

Zbigniew Jaworski - powołany na kolejną kadencję. Lat 61. Magister inżynier. Pracę zawodową rozpoczął w 1964 roku w Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych, gdzie do roku 1968 pracował jako Kierownik Pracowni w Głównym Laboratorium. Następnie pracował kolejno: w Ministerstwie Komunikacji (Centralny Zarząd Dróg Publicznych) jako Główny Specjalista d/s prefabrykacji (1968 - 1973), w Polservice - Biurze Projektów Dróg w Libii (1973 - 1974), w Ministerstwie Komunikacji (Centralny Zarząd Dróg Publicznych) jako Główny Specjalista d/s prefabrykacji (1974 - 1977), w Polservice - Ministerstwo Komunikacji w Libii jako Kierownik sekcji w Centralnym Laboratorium Drogowym (1977 - 1978), w Ministerstwie Komunikacji (Centralny Zarząd Dróg Publicznych) jako Główny Specjalista d/s prefabrykacji (1979 - 1980), w Polservice - Ministerstwo Komunikacji w Libii jako Kierownik Laboratorium Drogowego w Benghazi (1980 - 1983), w IN.PRO.GE.CO jako Kierownik Laboratorium (1983 - 1986), w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych jako Starszy Specjalista (1987 - 1991) oraz Naczelnik Wydziału Nadzoru (1991 - 1992). W latach 1992 - 1993 pełnił funkcję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Od 1994 roku pracuje w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych na stanowisku doradcy Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

Marek Chibowski - powołany na kolejną kadencję. Lat 40. Magister organizacji i zarządzania. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku jako Sekretarz Urzędu w Urzędzie Miejskim Ząbki. Od 1993 roku pracował kolejno jako: Dyrektor Generalny w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej (1993), Dyrektor Gabinetu Ministra w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1994 - 1996), Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Warszawa - Wawer (1996 - 1997). Od 1997 do listopada 2000 roku pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa jako Dyrektor Generalny. Obecnie Członek Zarządu Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego. Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego (1992).

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PEKAES S.A.

z dnia 1 czerwca 2001 roku.

W sprawie: ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki PEKAES S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PEKAES S.A. postanawia ustalić jednolity tekst Statutu Spółki PEKAES S.A. w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki PEKAES S.A.

STATUT "PEKAES" Spółka Akcyjna

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi:

"PEKAES" Spółka Akcyjna Spółka może używać nazwy skróconej "PEKAES' S.A.

2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Założycielami Spółki są:

1) Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych "PEKAES" z siedzibą w Warszawie.

2) Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3) "DAL" Towarzystwo Handlu Międzynarodowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

§ 2

1. "PEKAES" Spółka Akcyjna, zwana dalej "Spółką" działa na podstawie kodeksu handlowego i postanowień niniejszego Statutu.

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) organizowanie i wykonywanie usług:

- transportu samochodowego osób i rzeczy oraz związanego z tym pośrednictwa,

- spedycji międzynarodowej i krajowej,

- marketingu, reklamy i wystawiennictwa,

- turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych oraz obsługi ruchu turystycznego,

- wynajmu taboru,

- napraw i obsługi taboru, pomocy technicznej oraz pośrednictwa technicznego,

- najmu i dzierżawy nieruchomości;

2) prowadzenie działalności:

- handlu zagranicznego,

- składowania celnego i konsygnacyjnego,

- obrotu maszynami, pojazdami, urządzeniami, częściami zamiennymi, ogumieniem, akcesoriami itp.

- poligrafii wydawniczej;

3) prowadzenie innej działalności wytwórczej i usługowej w związku z realizacją przedmiotu działania Spółki określonego w punktach 1 i 2.

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4. Spółka może tworzyć i likwidować na obszarze swego działania oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.

5. Spółka może tworzyć spółki w kraju i za granicą lub przystąpić do innych spółek w kraju i za granicą.

II. WŁADZE SPÓŁKI

§ 3

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

§ 4

Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby względnie na żądanie Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.

§ 5

Do Walnego Zgromadzenia należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz bilansu i rachunku zysków i strat za rok poprzedni,

2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat bilansowych,

3. udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium,

4. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

5. wprowadzanie zmian w statucie,

6. podwyższanie lub obniżanie kapitału akcyjnego,

7. umarzanie akcji oraz określanie warunków tego umarzania,

8. utworzenie i likwidacja funduszy,

9. zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie:

a/ zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,

b/ zbycia nieruchomości fabrycznych.

10. podejmowanie decyzji w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki oraz wybór likwidatorów,

11. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez akcjonariuszy oraz przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, a także przewidzianych prawem,

12. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,

13. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

14. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu.

§ 6

1. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze lub ich pełnomocnicy. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i dołączone do protokołu.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady. Następnie z pośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego obrad.

3. Sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedłożone Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walnym Zgromadzeniu wnioski w sprawach Spółki, powinni przedstawić je na piśmie Zarządowi. Zarząd przedkłada je wraz ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.

§ 7

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzy lata.

2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku.

3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę. Wyboru dokonuje się większością głosów Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 8

Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego statutu i uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 9

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:

1) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Spółki rocznych planów działalności Spółki,

2) zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących struktury organizacyjnej Spółki oraz przewidzianych w statucie regulaminów,

3) badanie sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok poprzedni, a także sprawozdań okresowych,

4) badanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku bilansowego i pokrycia straty bilansowej, jako wyniku z całokształtu działalności Spółki,

5) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań pisemnych z wyników badań określonych w pkt. 3 i 4,

6) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy,

7) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu w oparciu o zasady określone przez Walne Zgromadzenie,

8) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,

9) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd oraz wynikających z przepisów prawa lub zapisów niniejszego Statutu.

2. Przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza może zasięgać opinii biegłych.

3. Do zadań Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 10

1. Postanowienia Rady Nadzorczej wyrażane są w formie uchwał.

2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego z wyjątkiem rozpatrywania i opiniowania rocznego sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat. Do rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej czterech członków Rady.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 11

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w roku.

3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub Zastępcy Przewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.

4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej, jej Przewodniczący reprezentuje Radę wobec Zarządu Spółki.

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu oraz członków Zarządu,

2. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kieruje działalnością Spółki reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich oraz podejmuje uchwały niezbędne dla wykonania zadań Spółki.

3. W swojej pracy Zarząd kieruje się regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, który określa m.in. rodzaje spraw wymagających uchwał Zarządu.

4. W sprawach wymagających uchwały Zarządu, Prezes Zarządu podejmuje decyzję po kolegialnym rozpatrzeniu sprawy przez Zarząd. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszane przez Prezesa Zarządu osoby nie będące członkami Zarządu, z głosem doradczym.

§ 13

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki są upoważnieni:

1) Prezes Zarządu,

Wiceprezesi i członkowie Zarządu Spółki,

2) Prokurenci.

Do skuteczności oświadczenia woli przez osoby wymienione w pkt. 1 wymagane jest współdziałanie dwóch osób.

Do skuteczności oświadczenia woli przez osoby wymienione w pkt. 2 wymagane jest współdziałanie z członkiem Zarządu.

2. Do wykonania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach udzielonego im umocowania.

3. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.

4. Prokurentów i pełnomocników ustanawia i odwołuje Zarząd.

III. ORGANIZACJA SPÓŁKI

§ 14

1. Strukturę organizacyjną Spółki ustala Zarząd Spółki w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą.

2. Zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki oraz kompetencje osób wykonujących funkcje kierownicze i samodzielne w Spółce określają szczegółowo regulaminy organizacyjne wydawane przez Prezesa Zarządu z zachowaniem przepisów § 12 ust. 2.

§ 15

1. Zadania Spółki wykonują wszystkie jednostki organizacyjne Spółki oraz jej przedstawiciele - w kraju i za granicą.

2. Przedstawiciele działają w ramach udzielonego im pełnomocnictwa i wykonują zlecone im czynności według zasad i w zakresie określonym w zawieranych z nimi umowach.

IV. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 16

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, a w szczególności:

- kapitał akcyjny,

- kapitał zapasowy,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- fundusze rezerwowe.

2. Spółka może tworzyć fundusze celowe.

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu części kapitału zapasowego i funduszu rezerwowego na podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki.

4. Odpisy z zysku na kapitał zapasowy Spółki mogą być dokonywane także po osiągnięciu przez ten kapitał wysokości przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) część kapitału akcyjnego.

§ 17

1. Kapitał akcyjny wynosi 21.250.000,- / dwadzieścia jeden milionów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ złotych i jest podzielony na 21.250.000 /dwadzieścia jeden milionów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ sztuk akcji imiennych po 1 /jeden/ złoty nominalnej wartości każda.

2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.

3. Akcji imiennych nie można zbywać bez zgody Rady Nadzorczej. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyraża zgody jest zobowiązana w ciągu trzech miesięcy licząc od dnia zgłoszenia wniosku o przeniesienie akcji wskazać nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny.

4. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela dokonuje Zarząd zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia.

5. Akcje mogą być umorzone. Warunki umorzenia akcji uchwala Walne Zgromadzenie.

6. Za akcje umorzone mogą być wypłacane kwoty przewyższające wartość nominalną akcji.

§ 18

Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Terminy wypłat dywidendy Zarząd będzie ogłaszał w dziennikach "Rzeczpospolita" i gazeta Giełdy "Parkiet".

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Likwidacja Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.

§ 20

Obowiązkowe ogłoszenia dokonywane będą przez Zarząd w sposób określony przez obowiązujące przepisy prawa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Akcjonariuszem, posiadającym ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES S.A. w dniu 1 czerwca 2001 roku było: Ministerstwo Skarbu Państwa, które posiada 10.948.000 głosów - co stanowi 51,520 % udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki i Spółka PEKAES TRANSPORT S.A./Spółka zależna od PEKAES S.A./, która posiada 1.581.000 głosów,

co stanowi 7,440 % udziału w kapitale akcyjnym n/Spółki.