ACE (ACE): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACE S.A. - 17 czerwca 2008 roku - raport 15
Raport bieżący nr 15/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki 82, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luxemburga dnia 17 czerwca 2008 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno Europejskiego (CET).
Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4. Zatwierdzenie (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki załączonego do sprawozdania rocznego i skonsolidowanego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007; (ii) raportu niezależnego audytora badającego sprawozdanie roczne oraz skonsolidowane sprawozdanie roczne za rok obrotowy 2007; (iii) raportu biegłego rewidenta Spółki dotyczącego sprawozdania rocznego za rok obrotowy 2007;
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007;
7. Podział zysku;
8. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki;
9. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki;
10. Udzielenie absolutorium niezależnemu audytorowi Spółki;
11. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji;
12. Powołanie Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, na okres do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego w celu zatwierdzenia wyników finansowych za rok kończący się 31 grudnia 2008 roku;
13. Upoważnienie Rady Dyrektorów Spółki oraz Zarządów spółek zależnych, na okres do 12 miesięcy, do zakupu akcji Spółki w każdym czasie i częstotliwością uważaną za właściwą i zgodną z obowiązującym prawem;
14. Zamknięcie Zgromadzenia
Ważność głosowania:
Punkty 2-13 porządku obrad Zgromadzenia mogą być przegłosowane bez kworum, zwykłą większością głosów oddanych w czasie Zgromadzenia.
Sposoby głosowania:
A. Dla Akcjonariuszy posiadających akcje Spółki na okaziciela nie dopuszczone do obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście powinni przedstawić swoje akcje podczas Zgromadzenia w celu umożliwienia uczestnictwa i głosowania w czasie jego trwania.
Właściciele akcji na okaziciela, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Zgromadzeniu, a którzy chcą uczestniczyć i głosować poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny powinni:
Albo zdeponować swoje akcje w siedzibie Spółki do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET, lub
dostarczyć, od swojego pośrednika posiadającego zdeponowane akcje, certyfikat depozytowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, bezpośrednio do siedziby Spółki lub do EBCC Sp. z o.o. (dalej jako "Agent") najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23.59 CET (Certyfikat Depozytowy I - Blocking Cerificate I). W certyfikacie depozytowym (Bloking Certificate I) muszą być zamieszczone dokładne dane akcjonariusza, liczba blokowanych akcji, data do jakiej akcje te są zablokowane, przy czym nie może być późniejsza niż 17 czerwca 2008 roku (włącznie) oraz oświadczenie, że akcje są zdeponowane u pośrednika na rachunku akcjonariusza i będą zablokowane do dnia 17 czerwca 2008 roku (włącznie) lub do czasu kiedy odbędzie się Walne w przypadku przesunięcia terminu.
B. Dla akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w KDPW, które są dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować się z właściwym biurem maklerskim, w którym posiadają rachunek maklerski z akcjami Spółki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego określającego liczbę akcji Spółki na rachunku danego akcjonariusza, którego ważność upływa 17 czerwca 2008 roku włącznie (Certyfikat Depozytowy II - Bloking Certificate II tak, jak z Bloking Certificate I nazywane są dalej Certyfikatem). Prawidłowo wypełniony i podpisany Bloking Certificate II należy przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do EBCC Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław ("Agent") w terminie do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
W certyfikacie depozytowym (Bloking Certificate II) muszą być zamieszczone dokładne dane akcjonariusza, liczba blokowanych akcji, data do jakiej akcje te są zablokowane, przy czym nie może być późniejsza niż 17 czerwca 2008 roku (włącznie) oraz oświadczenie, że akcje są zdeponowane w banku lub biurze maklerskim na rachunku akcjonariusza i będą zablokowane do dnia 17 czerwca 2008 roku (włącznie) lub do czasu kiedy odbędzie się Walne w przypadku przesunięcia terminu.
Akcjonariusze, których certyfikaty depozytowe nie zostaną dostarczone w terminie do 11 czerwca 2008 roku, nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu. W przypadku dostarczenia certyfikatów depozytowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i głosować: osobiście, poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny.
Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście, poprzez pełnomocnika lub będą chcieli oddać swój głos w sposób korespondencyjny powinni pobrać odpowiedni formularz wskazujący sposób ich uczestnictwa (osobistego lub poprzez pełnomocnika) lub głosowania korespondencyjnego ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o przesłanie wspomnianego wyżej prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa, w przypadku gdy jest to konieczne razem z Certyfikatem, do siedziby Spółki lub do Agenta najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
- Akcjonariusze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub Przewodniczącemu Zgromadzenia, są proszeni o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa zawierającego nazwisko pełnomocnika razem z Certyfikatem do siedziby Spółki lub Agenta najpóźniej do dnia 11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu jeśli podejmie taką decyzję.
- Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika proszeni są o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza głosowania razem z Certyfikatem do siedziby Spółki lub Agenta nie później niż do dnia11 czerwca 2008 roku do godz. 23:59 CET.
Informacje dodatkowe
- Statut jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Formularz uczestnictwa razem z treścią proponowanych uchwał Zgromadzenia będzie do pobrania przez akcjonariuszy Spółki od dnia 26 maja 2008 roku ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
- Formularz głosowania korespondencyjnego będzie do pobrania przez akcjonariuszy Spółki od dnia 26 maja 2008 roku ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.
Adres Spółki:
82, route D’Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxemburg
Dla: Jurgen Fischer
e-mail: j.fischer@fibetrust.lu
tel. +352 26 37 71-1
fax. +352 26 37 71 50
Adres Agenta (EBCC Sp z o.o.):
ul. Bystrzycka 89
54-215 Wrocław
Polska
Dla: Zbigniew Pawłucki
e-mail: zpawlucki@ebcc.pl
tel. +48 71 784 61 01
fax. +48 71 351 18 90
An English translation of the GSM convening notice is attached as a separate file to this report.
Załączniki:
Plik;Opis
Raul Serrano - Dyrektor Finansowy
