POLJADLO (PLJ): Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A - raport 8

Raport bieżący nr 8/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art 399 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych i paragrafu 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 10.30 Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Biurowym LUBICZ w Krakowie przy ul. Lubicz 23, duża sala konferencyjna.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.

12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.

13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w 2007 roku.

14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez:

a) zmianę treści paragrafu 3 ust. 1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD)

treść dotychczasowa:

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 01.12.A uprawa warzyw,

2) 01.12.B uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych,

3) 01.13.Z uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw,

4) 05.02.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych,

5) 05.01 rybołówstwo, włączając działalność usługową,

6) 15.11.Z produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików,

7) 15.12.Z produkcja mięsa z drobiu i królików,

8) 15.13.A produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi,

9) 15.13.B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa,

10) 15.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa,

11) 15.31.Z przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,

12) 15.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw,

13) 15.33.A przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie in-dziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej,

14) 15.33.B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców,

15) 15.81 produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych,

16) 15.82.Z produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości,

17) 15.87.Z produkcja przypraw,

18) 15.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

19) 15.98.Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych,

20) 21.25.Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana,

21) 22.11.Z wydawanie książek,

22) 22.12.Z wydawanie gazet,

23) 22.13.Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

24) 22.14.Z wydawanie nagrań dźwiękowych,

25) 22.15.Z pozostała działalność wydawnicza,

26) 22.21.Z drukowanie gazet,

27) 22.22.Z działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

28) 22.25.Z działalność graficzna pomocnicza,

29) 22.31.Z reprodukcja nagrań dźwiękowych,

30) 22.32.Z reprodukcja nagrań wideo,

31) 50.20.A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych

32) 50.20.B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi,

33) 50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,

34) 50.30.B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,

35) 51.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

36) 51.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych,

37) 51.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

38) 51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa,

39) 52.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw,

40) 52.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych,

41) 52.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków,

42) 52.24.Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych,

43) 55.10.Z hotele,

44) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe,

45) 55.30.A restauracje,

46) 55.30.B pozostałe placówki gastronomiczne,

47) 55.40.Z bary,

48) 55.5 działalność stołówek i catering,

49) 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

50) 70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek,

51) 71.10.Z wynajem samochodów osobowych,

52) 71.40.Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego,

53) 72.60.Z działalność związana z informatyką, pozostała

54) 74.13.Z badania rynku i opinii publicznej,

55) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

56) 74.40.Z reklama,

57) 74.8 działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

58) 80.41.Z działalność szkół nauki jazdy,

59) 92.11.Z produkcja filmów i nagrań wideo,

60) 92.12.Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo,

61) 92.34.Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

62) 92.62.Z działalność związana ze sportem, pozostała.

treść po zmianie:

§ 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 01.11.Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,

2) 01.13.Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,

3) 01.19.Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,

4) 01.21.Z uprawa winogron,

5) 01.22.Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych,

6) 01.23.Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych,

7) 01.24.Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych,

8) 01.25.Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,

9) 01.26.Z uprawa drzew oleistych,

10) 01.27.Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów,

11) 01.28.Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin

wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych,

12) 01.30.Z rozmnażanie roślin,

13) 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach,

14) 01.64.Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,

15) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,

16) 02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,

17) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem,

18) 03.11.Z rybołówstwo w wodach morskich,

19) 03.12.Z rybołówstwo w wodach śródlądowych,

20) 03.21.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,

21) 03.22.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,

22) 10.11.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,

23) 10.12.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,

24) 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,

25) 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

26) 10.31.Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków,

27) 10.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw,

28) 10.39.Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,

29) 10.41.Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

30) 10.71.Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

31) 10.72.Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,

32) 10.84.Z produkcja przypraw,

33) 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań,

34) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

35) 11.02.Z produkcja win gronowych,

36) 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,

37) 17.23.Z produkcja artykułów piśmiennych,

38) 17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury,

39) 18.11.Z drukowanie gazet,

40) 18.12.Z pozostałe drukowanie,

41) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

42) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji,

43) 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

44) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

45) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli,

46) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

47) 46.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

48) 46.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,

49) 46.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,

50) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

51) 47.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

52) 47.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

53) 47.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

54) 47.24.Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

55) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

56) 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

57) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania

58) 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,

59) 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie,

60) 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

61) 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,

62) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), -

63) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

64) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,

65) 58.11.Z wydawanie książek,

66) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

67) 58.13.Z wydawanie gazet,

68) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

69) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza,

70) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

71) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

72) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

73) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

74) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

75) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

76) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

77) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

78) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

79) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

80) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych,

82) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

83) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

84) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

85) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

86) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej,

87) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

88) 74.20.Z działalność fotograficzna,

89) 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami,

90) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

91) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,

92) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,

93) 77.22.Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.,

94) 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, -

95) 77.35.Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego,

96) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

97) 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

98) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

99) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

100) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center),

101) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

102) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

103) 82.92.Z działalność związana z pakowaniem,

104) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

105) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

106) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej

107) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

108) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację,

109) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,

110) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,

111) 93.12.Z działalność klubów sportowych,

112) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,

113) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

b) zmianę paragrafu 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów 12) do 16).

treść dotychczasowa § 11 ust. 3:

§ 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,

2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych,

3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność,

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie umów z:

a) pracownikami akcjonariuszy,

b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi,

d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki,

12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,

13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat,

14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów)Euro,

16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro.

treść § 11 ust. 3 po zmianie:

§ 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki,

2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych,

3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki,

4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw,

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach,

9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych,

10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro,

11) udzielanie zgody na zawieranie umów z:

a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi,

c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki,

12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie,

13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat,

14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 1 000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie,

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro,

16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro.

16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego.

18. Wolne wnioski

19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni.

Ponadto Zarząd informuje,że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane bedą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie sie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz. 10.30.
Jan Kościuszko - Prezes Zarządu