06MAGNA (06N): Zwołanie ZWZA - raport 37
Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje na dzień 10 października 2002 r., na godz. 11.00 w siedzibie NFI Magna Polonia S.A. w Warszawie, ul. Biała 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) NFI Magna Polonia S.A. z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
1) Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2001,
2) Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.,
3) wniosku Zarządu Funduszu w sprawie sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2001,
4) Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2001 obejmującego:
ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2001,
ocenę Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.,
ocenę wniosku Zarządu Funduszu w sprawie sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2001.
7. Powzięcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2001,
2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.,
3) sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2001,
4) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A. z działalności w roku 2001 obejmującego:
ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. w roku 2001,
ocenę Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r.,
ocenę wniosku Zarządu Funduszu w sprawie sposobu pokrycia zrealizowanej straty netto za rok obrotowy 2001.
4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.,
5) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r.
6) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu.
Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. 118, poz. 756 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Biała 3, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. Zaświadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul Biała 3, wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na podstawie art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych, odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu i Sprawozdania finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta będą wydane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Na podstawie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mają prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
