MISPOL (MIP): Zwołanie ZWZ MISPOL S.A. - raport 11

Raport bieżący nr 11/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MISPOL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 17, 16-400 Suwałki, wpisanej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126519, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 37 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz. 14:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej AGROVITA Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku, przy ul. Octowej 1.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie:

a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,

b. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,

c. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,

d. rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2008,

e. rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2008.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2008.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2008.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MISPOL S.A. za rok 2008.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach służebności gruntowej, związanej z siecią wodociągowo - kanalizacyjną, na - będącej własnością MISPOL S.A. - nieruchomości położonej w Suwałkach, przy ul. Szafirowej 17, o nr działki 32777/18, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SU1S/00047036/5.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 48 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 48.:

"§ 48

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

Proponowane brzmienie § 48.:

"§ 48

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z zastrzeżeniem że począwszy od dnia 03 sierpnia 2009 r. ogłoszenia dotyczące walnych zgromadzeń Spółki dokonywane będą na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także przepisami wykonawczymi do tej ustawy."

16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę, o której mowa w pkt. 15 powyżej.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd MISPOL Spółki Akcyjnej uprzejmie informuje, iż akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 r., w godzinach 8:00 - 15:00, w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, na ręce Asystentki Zarządu.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winny legitymować się dowodem tożsamości.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu w siedzibie Spółki w Suwałkach (16-400), ul. Szafirowa 17, w godzinach 8:00 - 15:00.

Podstawa prawna: §38 ust.1 pkt.1 i 2 RMF GPW
Marek Piątkowski - Prezes Zarządu