BOS (BOS): Zwołanie ZWZ BOŚ S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2010 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro).

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.

3.Wybór Sekretarza obrad.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2009 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A.w 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

8.Przedstawienie wniosku w sprawie podziału zysku Banku za 2009 r.

9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2009 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009 r.

10.Dyskusja.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2009 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

w 2009 r.,

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,

e) podziału zysku Banku za rok 2009,

f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2009 r.,

g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Banku oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w 2009 r.,

h)udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2009 r.

12.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.

14.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.

15.Zamknięcie obrad.

Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał ZWZ będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.

Mając na względzie umieszczenie w porządku obrad punktu 13, dotyczącego zmian w Statucie Banku, zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Banku podaje do wiadomości projektowane zmiany w treści Statutu:

I. dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Banku:

4.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

proponowane brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Banku:

4.Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej - o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej - zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

II. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 1:

1)uchwalanie strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej i ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 1:

1)zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku,

III. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2):

2)zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 2):

2)zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, ogólnego poziomu ryzyka Banku, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

IV. dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 8 pkt 11):

11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów

i zasad, za wyjątkiem regulaminu organizacyjnego Banku oraz regulaminów organizacyjnych oddziałów Banku i komórek organizacyjnych Centrali,

proponowane brzmienie § 20 ust. 8 pkt 11):

11)wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów i zasad, za wyjątkiem Regulaminu organizacyjnego Banku, Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego Banku oraz komórek organizacyjnych Centrali,

V. dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2):

2) opracowuje projekty strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej oraz ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 2):

2) uchwala strategie działania BOŚ S.A. oraz roczne plany finansowe Banku,

VI. dotychczasowe brzmienie § 21 ust. 6 pkt 10):

10) ustala limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku - dostosowane do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku, proponowane brzmienie § 21 ust. 6 pkt 10):

10) ustala ogólny poziom ryzyka Banku oraz dostosowane do tego poziomu limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku,

VII. dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 1):

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów i ich zastępców,

proponowane brzmienie§ 22 ust. 2 pkt 1):

1) powoływanie i odwoływanie dyrektora zarządzającego, dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów,

VIII. dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 pkt 2):

2) wydawanie regulaminu organizacyjnego Banku i regulaminów organizacyjnych oddziałów oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,

proponowane brzmienie § 22 ust. 2 pkt 2):

2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz Regulaminu organizacyjnego Oddziału i Oddziału Operacyjnego, a także zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych komórek organizacyjnych Centrali,

IX. dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 2:

2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, instruktażowe i operacyjne.

proponowane brzmienie § 24 ust. 2:

2. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, sprzedażowe, instruktażowe i operacyjne.

X. dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 4:

4.Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez podległe im oddziały operacyjne.

proponowane brzmienie § 24 ust. 4:

4.Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez oddziały operacyjne.

Załączniki:

Plik;Opis
Mariusz Klimczak - Prezes Zarządu

Załączniki