WIELTON (WLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 18 czerwca 2009 roku. - raport 17
Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd WIELTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h, art. 402 oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 18 czerwca 2009 roku na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A., które odbędzie się w biurze Zarządu WIELTON S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2008 roku.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2008.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2008.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) - warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze Zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach 8.00 - 16.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 10 czerwca 2009r., do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze Zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na stronie internetowej Spółki.
Włodzimierz Masłowski - Prezes Zarządu
