GINOROSSI (GRI): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gino Rossi S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul.Owocowej 24, działając na podstawie art.399 par.1 oraz art.402 par.1 i 2 k.s.h., w związku z art.395 par.1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 26 czerwca 2009r o godz. 14 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Gino Rossi S.A.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Gino Rossi S.A. za rok 2008.

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gino Rossi S.A. za 2008r.

8.Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto za 2008r w Gino Rossi S.A.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Gino Rossi S.A. Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r.

10.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2008r.

11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku za 2008r.

12.Powołanie Zarządu na nową kadencję w Gino Rossi S.A.

13.Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję w Gino Rossi S.A.

14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenie.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniając osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o obrocie instrumentami finansowymi w związku z art.406 par.3 k.s.h. prawo do uczetnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Owocowej 24 przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2009r do godz.14 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Maciej Fedorowicz - p.o.Członek Zarządu