ROVESE (RSE): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 26.06.2008 r. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 26 czerwca 2008 r., o godz. 12.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3. Sporządzenie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad;

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

7. Przedstawienie przez Zarząd Cersanit S.A. sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za 2007 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit w roku 2007;

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Cersanit S.A. sprawozdania z wykonania obowiązków;

9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Cersanit S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Cersanit w 2007 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Cersanit S.A. za rok obrotowy 2007,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit za rok obrotowy 2007,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej Cersanit S.A. z wykonania obowiązków,

e) sposobu pokrycia straty Cersanit S.A. za rok 2007,

f) udzielenia członkom Zarządu Cersanit S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Cersanit S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007;

10. Przedstawienie przez Zarząd Cersanit S.A. sprawozdania Zarządu Opoczno S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Opoczno za 2007 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Opoczno w roku 2007.

11. Przedstawienie sprawozdania z wykonania obowiązków przez Radę Nadzorczą Opoczno S.A.

12. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Opoczno S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Opoczno w 2007 r.,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Opoczno S.A. za rok obrotowy 2007,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Opoczno za rok obrotowy 2007,

d) sprawozdania Rady Nadzorczej Opoczno S.A. z wykonania obowiązków,

e) przeznaczenia zysku Opoczno S.A. za rok 2007,

f) udzielenia członkom Zarządu Opoczno S.A. absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007,

g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Opoczno S.A. absolutorium

z wykonywanych przez nich obowiązków w roku 2007;

13. Wolne wnioski;

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach świadectwa depozytowe

w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2008 r., do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniach od 23 czerwca 2008 r. do 26 czerwca 2008 r. w siedzibie Cersanit S.A. przy Al. Solidarności 36 w Kielcach, na parterze, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Cersanit S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu.

Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
Mirosław Jędrzejczyk - Prezes Zarządu