IFSA (IFR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA - raport 8

Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli, stosownie do § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA na dzień 25 maja 2009 roku (poniedziałek) na godzinę 15.00.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA odbędzie się w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej 36.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.

6. Przedstawienie dokonanych przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008,

c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2008.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje, że postanowienie § 2 w brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,

2) produkcja szkła płaskiego,

3) produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego,

4) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,

5) sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów dla budownictwa,

6) działalność rachunkowo-księgowa,

7) towarowy transport drogowy,

8) wynajem pomieszczeń na własny rachunek."

proponuje zastąpić zapisem: "Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z),

2) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),

3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z),

4) produkcja szkła płaskiego (PKD 23.11.Z),

5) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

6) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),

7) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),

8) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),

9) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),

10) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

11) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)." .

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia.

2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru - takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem.

6. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości.

Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 14.00 w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36.
Marek Trzciński - Prezes Zarządu