MANGATA (MGT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Zetkama FAP SA - raport 24

Raport bieżący nr 24/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd "ZETKAMA" Fabryki Armatury Przemysłowej S A z /s w Kłodzku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 czerwca 2005r. na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kłodzku, przy ul. Śląskiej 24 w sali konferencyjnej.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zmiany dotyczą w szczególności: udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, Zarządu i biegłego rewidenta, sposobu prowadzenia obrad, podejmowania uchwał m. in. w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2005r.

8.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o: zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;

9.Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;

10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.

11.Dyskusja nad sprawozdaniami.

12.Powzięcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004,

b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

c)podziału zysku,

d)udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,

e)ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,

f)sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

13.Wybory Rady Nadzorczej.

14.Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 11 ustawy z 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 49 poz. 447 z późn. zm.) â�� warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Kłodzku, ul. Śląska 24, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005r., do godziny 13:00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Kłodzku ul. Śląska 24, pokój 41. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.

Data autoryzacji: 11.05.05 08:41

Leszek Jurasz - Prezes Zarządu