DOMDEV (DOM): Zwołanie WZA - raport 16

Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Dom Development Spółka Akcyjna w Warszawie. KRS 0000031483. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2001 r.

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.2.3. Statutu Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 9 maja 2007 roku, o godz. 14:00, w Centrum Konferencyjno - Kongresowym PWSBiA w Warszawie, ul. Bobrowiecka 9, budynek E, sala Audytorium Maksimum (E-1) na parterze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2006.

9. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:

a) z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006,

b) z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku,

c) z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2006.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2006 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2006.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, do dnia 2 maja 2007 r., do godz. 24:00.

W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 25 kwietnia 2007 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 4 maja 2007 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.
Janusz Zalewski - Wiceprezes Zarządu