RESBUD (RES): Zwołanie WZA - raport 9

Zarząd RESBUD S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2004 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 w Rzeszowie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez Zarząd:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok,

2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, obejmującego:

- bilans na dzień 31 grudnia 2003r.,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.,

- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,

- dodatkową informację i objaśnienia,

3) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2003 rok,

4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003, obejmującego:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003r.,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.,

- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.,

- dodatkową informację i objaśnienia,

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2003r. oraz, co do powzięcia uchwał w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2003.

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003,

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,

3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2003,

4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003,

5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003,

6) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003,

7) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.