PMPG (PGM): Zwołanie WZA - raport 12
Zarząd ARKSTEEL S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2004r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 (II p. sala 202)odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2003r.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2003r.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycie straty za 2003r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2003r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2003r.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie likwidacji oddziału Pekpol S.A. Oddział Handlu Hurtowego
Zamknięcie Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego zakończeniem świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o zablokowaniu akcji.
Świadectwa depozytowe i zaświadczenia winny wymieniać liczbę akcji i zawierać stwierdzenie, że akcje nie będą wydawane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wypis z odpowiedniego rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych osób prawnych.Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje, że w siedzibie Spółki ( ul.Chocimska 28 pok.207 ) na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad w godz. 12.00-13.00.
