ALCHEMIA (ALC): Zwołanie WZA - raport 9
Zarząd Spółki Garbarnia Brzeg S.A. podaje do publicznej wiadomości
informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30
czerwca 2004 r. o godz. 13.oo w siedzibie Spółki w Brzegu 49-306,
ul. Krakusa 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2003 r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w 2003 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności w 2003 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2003 r..
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie publicznej emisji akcji Spółki na
okaziciela serii C w ilości minimalnej 3.842.543 sztuk a
maksymalnej 9.178.732 sztuk, o wartości nominalnej 1,35 zł każda z
wyłączeniem prawa poboru tych akcji w stosunku do dotychczasowych
akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze publicznej emisji akcji na okaziciela serii
D w ilości maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii E w ilości
maksymalnej 2.857.143 sztuk, serii F w ilości maksymalnej
2.857.143 sztuk, wyłączeniem prawa poboru akcji tych emisji w
stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Zmiany w Statucie Spółki.
17. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki i do wprowadzenia zmian, o
których mowa w art. 430 ( 5 Kodeksu Spółek Handlowych.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
Odnośnie pkt. 15 porządku obrad, Zarząd Garbarni Brzeg S.A. biorąc
za podstawę art. 402 ( 2 Ksh podaje zakres zmian w Statucie Spółki:
Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki o treści:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.037.284,00 zł (słownie: trzy
miliony trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery
złote) i dzieli się na 1.124.920 (jeden milion dziewięćset
dwadzieścia) akcji serii A o numerach 0000001 do 01124920 oraz
1.124.920 (jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset
dwadzieścia) akcji serii B o numerach 0000001 do 01124920 o
wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda.
otrzymuje brzmienie:
Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15.428.572,20 zł (piętnaście
milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt dwa złote i 20 groszy) i dzieli się na 1.124.920
(jeden milion dziewięćset dwadzieścia) akcji serii A, 1.124.920
(jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset
dwadzieścia) akcji serii B, 9.178.732 (dziewięć milionów sto
siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa) akcji
serii C o wartości nominalnej 1,35 (jeden i 35/100) złote każda.
W art. 9 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany
Statutu, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o
kwotę 11.571.429,15 zł w drodze emisji:
a) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii D,
b) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii E,
c) nie więcej niż 2.857.143 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela serii F
o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć
groszy) każda akcja.
art. 7 Statutu Spółki uzupełnia się o następujące rodzaje
działalności:
- wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja tworzyw sztucznych,
- produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowana,
- produkcja wyrobów pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- sprzedaż detaliczna paliw,
- sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
- pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
- produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
- produkcja alkoholu etylowego,
- produkcja piwa.
Zarząd Garbarni Brzeg S.A. informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3
Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku, Nr 49, poz.
447, z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki jest złożenie drogą pocztową na adres Spółki
lub w jej siedzibie w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w sekretariacie,
w godz. 8.00-16.00 imiennego świadectwa depozytowego przynajmniej
na tydzień przed terminem Zgromadzenia, (tj. do dnia 23 czerwca
2004 roku włącznie). Świadectwo depozytowe powinno określać liczbę
akcji oraz zawierać informację, że akcje te nie będą przedmiotem
obrotu do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników
działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z
właściwego rejestru sądowego, wskazujący osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni
powszednie przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania
rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad od
godz. 1200.
