WILBO (WLB): Zwołanie WZA - raport 7

Wilbo S.A. z siedzibą we Władysławowie, KRS - 0000064401, Sąd Rejonowy

w Gdańsku, Wydział XVI Gospodarczo Rejestrowy, wpis do rejestru dnia 12.11.1993r.

Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z §35 Statutu Spółki zwołuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2004 roku, o godz. 11:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2003 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2003 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie

7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2003 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto spółki za rok 2003

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części zysku netto za rok 2001 z kapitału rezerwowego dywidendowego na kapitał zapasowy.

10.Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej oraz wybory Członków Rady nowej kadencji.

11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w biurze Zarządu spółki w Gdyni, ul.Przemysłowa 8 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 18 czerwca 2004 roku do godz. 16:00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia

w siedzibie Spółki.

Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Zarząd Wilbo S.A.