ONESANO (ONO): Zwołanie NZ "Skotan" S.A. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 01.03.2006r. godz. 12.00 w Skoczowie Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej, wpisanej do rejestru: 27.07.2001r.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 21.02.2006r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.

Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą Zakłady Garbarskie Skotan Spółka Akcyjna. Może używać skrótu firmy Skotan S.A.

Proponowane brzmienie:

Artykuł 1

Spółka działa pod firmą "OLEOCHEMIA" Spółka Akcyjna.

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Skoczów.

Proponowane brzmienie:

Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest miasto Chorzów.

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 7

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :

1. Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych -PKD 19

2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 51.16.Z

3. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 51.18.Z

4. Sprzedaż hurtowa skór - PKD 51.24.Z

5. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - PKD 51.42.Z

6. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - PKD 51.55.Z

7. Sprzedaż detaliczna odzieży - PKD 52.42.Z

8. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - PKD 52.43.Z

9. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła - PKD 52.46.Z

10. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14.A

11. Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B

12. Budowa dróg kołowych i szynowych - PKD 45.23.A

13. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C

14. Wykonywanie robót izolacyjnych - PKD 45.32.Z

15. Zakładanie stolarki budowlanej - PKD 45.42.Z

Proponowane brzmienie:

Artykuł 7

1. Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.A)

2. Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (23.20.B)

3. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (25.22.Z)

4. Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane (37.20.Z)

5. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (51.12.Z)

6. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (51.19.Z)

7. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)

8. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (51.55.Z)

9. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)

10. Sprzedaż detaliczna paliw (50.50.Z)

11. Produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (15.41.Z)

12. Produkcja rafinowanych olejów i tłuszczów (15.42.Z)

13. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (63.11.C)

14. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C)

15. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)

16. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z)

17. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (73.10.G)

18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.H)

19. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk ekonomicznych (73.20.A)

20. Działalność rachunkowo-księgowa (74.12.Z)

21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A)

22. Działalność holdingów (74.15.Z)

23. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)

24. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (90.01.Z)

Dotychczasowe brzmienie:

Artykuł 20:

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.7. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać."

Proponowane brzmienie:

Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

2.1. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu

2.2. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,

2.3. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,

2.4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. 2.1. i ust. 2.2.

2.5. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,

2.6. wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na zawieranie przez spółkę umów zawieranych na okres dłuższy niż 1 rok oraz umów, których okres realizacji przekracza 1 rok, z wyłączeniem umów o pracę,

2.7 wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych,

2.8. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,

2.9. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.

Data autoryzacji: 04.10.05 16:41

Jarosław Gibas - pełnomocnik