PULAWY (ZAP): Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych Puławy S.A. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie § 46 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 lipca 2007 r., na godz. 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w Puławach, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, Dyrekcja Naczelna Sala nr 16.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do

podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członka/ów Rady

Nadzorczej, w tym członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 351 ust. 1 Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników aktywów trwałych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w spółkach.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomością.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej do dnia 27 czerwca 2007r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 - 15.00 w dni robocze w Dziale Obsługi Zarządu, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Obsługi Zarządu, pokój 122, w dniach od 02.07.2007r. do 04.07.2007r. w godz. 8.00 - 15.00.
Krzysztof Lewicki - Prezes Zarządu
Lech Schimmelpfennig - Członek Zarządu