06MAGNA (06N): Zwołanie NWZ NFI Magna Polonia S.A.

Na podstawie par. 49 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. do powołanego wyżej rozporządzenia (Dz. U. Nr 31, poz. 280) Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia Spółka Akcyjna informuje, że zwołuje na dzień 7 czerwca 2002 r., na godz. 11.00 w siedzibie NFI Magna Polonia S.A. w Warszawie, ul. Biała 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) NFI Magna Polonia S.A. z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do Umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o wynagrodzenie za wyniki finansowe.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 17 do Umowy z dnia 12 lipca 1995 r. o zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej NFI Magna Polonia S.A.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Funduszu uprzejmie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winny posiadać pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu.

Zarząd Funduszu informuje, że zgodnie z treścią art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami ) oraz z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul Biała 3, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie depozytowe wydane na potwierdzenie posiadania akcji Funduszu. Zaświadczenie depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie, że akcje nie zostaną wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na trzy dni powszednie, przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Funduszu w Warszawie, ul. Biała 3, wyłożona będzie do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.