IDEON (IDE): Zwołanie NWZ Centrozap SA - raport 49

Raport bieżący nr 49/2005

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art.399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 24 listopada 2005 r./czwartek/, o godz.14oo w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Powstańców 34, sala konferencyjna HPR SA ( trzecie piętro) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad NWZ.

2. Wybór przewodniczącego NWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad NWZ.

6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wyrażenia zgody na emisję akcji serii C z konwersji wierzytelności na akcje,

dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację,

b/ podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii D z wy-

łączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

c/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację

akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D,

d/ zmian w regulaminie Walnych Zgromadzeń Centrozap SA,

e/ przyjęcia zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie "Dobre praktyki w 

spółkach publicznych 2005" .

8. Zamknięcie obrad NWZ.

Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że prawo uczestniczenia w NWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 16.11.2005 r., godz.1600 ) w siedzibie Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem NWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 21.11.2005 r.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy "CENTROZAP" S.A.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

Data autoryzacji: 26.10.05 14:21

Ireneusz Król - Prezes Zarządu