WIELTON (WLT): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 02 kwietnia 2009 roku. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIELTON S. A. z siedzibą w Wieluniu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 k.s.h. oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 02 kwietnia 2009 roku, na godz. 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Wieluniu przy ulicy Fabrycznej 8.

Przewidywany porządek obrad:

1 .Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki,

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) - warunkiem uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 26 marca 2009 r., do godziny 15.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ad. Punkt 5 porządku obrad w sprawie zmiany statutu Spółki Zarząd Wielton S.A. proponuje następujące zmiany:

Obowiązująca treść §2 ustęp 1 Statutu:

"§ 2

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest:

1) produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep - PKD 34.20.Z

2) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników - PKD 34.30.A

3) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów - 34.10.D

4) produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do celów specjalnych - 34.10.E

5) produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów - PKD 31.61.Z

6) sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych - PKD 50.10.A

7) sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych - PKD 50.10.B

8) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych - PKD 50.20.A

9) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych - PKD 50.30.A

10) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych - PKD 50.30.B

11) transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi - PKD 60.24.A

12) transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi - PKD 60.24.B

13) wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - PKD 60.24.C

14) wynajem pozostałych środków transportu lądowego - PKD 71.21.Z

15) prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10 G."

Projektowane brzmienie §2 ustęp 1 Statutu:

"§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,

2) 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,

3) 29.20.Z - Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,

4) 29.10.D - Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów,

5) 29.10.E - Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

6) 29.31.Z - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych

7) 29.32.Z - Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

8) 30.20.Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego

9) 30.40.Z - Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

10) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

11) 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

12) 45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

13) 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

14) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

15) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

16) 49.41.Z - Transport drogowy towarów

17) 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

18) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

19) 25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń

20) 73.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

21) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli"
Włodzimierz Masłowski - Prezes Zarządu
Mariusz Golec - Wiceprezes Zarządu
Paweł Gońda - Wiceprezes Zarządu