DECORA (DCR): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2008 roku; projekty uchwał - raport 26
Raport bieżący nr 26/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki DECORA SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Prądzyńskiego 24A, działając na podstawie 399 § 1 K.s.h. oraz §12 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 września 2008 r., na godz. 16:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgromadzenie odbędzie się w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki przy ul. Prądzyńskiego 24A, 63-000 Środa Wielkopolska, z następującym porządkiem obrad:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Othmara Hermanna.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Petera Wieganda.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Spółki służebnością gruntową na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem oraz określenie maksymalnej ilości akcji własnych, które mają zostać nabyte, maksymalnej ceny nabycia jednej akcji oraz końcowego terminu nabywania akcji własnych, jak również sposobu sfinansowania nabycia akcji własnych.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Projekty uchwał w powyższym zakresie zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji DECORA S.A. stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy składać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spółki DECORA S.A. w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A w terminie do dnia 15 września 2008 roku do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 15:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 18 maja 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
Załączniki:
Plik;Opis
Artur Hibner - Członek Zarządu
