DOMDEV (DOM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna - raport 40

Raport bieżący nr 40/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.2.3. Statutu Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 16 września 2008 roku, o godz. 14:00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, sala NewConnect, na poziomie 0, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5.Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

9.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, do dnia 9 września 2008 r., do godz. 24.00.

W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 2 września 2008 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 11 września 2008 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.

Przebieg Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A transmitowany będzie na żywo za pośrednictwem sieci Internet pod adresem WWW.infoengine.pl/domdev a ponadto na witrynie internetowej spółki Dom Development S.A. w zakładce WZA pod adresem http://domdevelopment.pl/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/wza.html
Leszek Piotr Nałęcz - Wiceprezes Zarządu