DOMDEV (DOM): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna - raport 22

Raport ESPI

Czwartek, 7 grudnia 2006 (16:52)

Raport bieżący nr 22/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dom Development Spółka Akcyjna w Warszawie. KRS 0000031483. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 8 sierpnia 2001 r.

Reklama

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 8.2.3. Statutu Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 29 grudnia 2006 r., o godz. 8:00, w Warszawie, ul. Stawki 2, budynek Intraco, sala audytoryjna na parterze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 z dnia 2 sierpnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 z dnia 2 sierpnia 2006 r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

12. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dom Development S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie punktu 3.2.1 Statutu:

"3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 24.050.372 (dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:

a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda."

Proponowane brzmienie punktu 3.2.1 Statutu:

"3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 24.560.222 (dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:

b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda."

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, do dnia 22 grudnia 2006 r. do godz. 24:00.

W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 15 grudnia 2006 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 23 grudnia 2006 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.
Jarosław Szanajca - Prezes Zarządu
Janusz Zalewski - Wiceprezes Zarządu