ONESANO (ONO): Zwołanie na dzień 21.03.2006r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia "Skotan" S.A. - raport 14

Raport bieżący nr 14/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów Garbarskich "Skotan" S.A. z siedzibą w Skoczowie ul. Fabryczna 10 informuje, że działając na podstawie art. 24 oraz art. 31 statutu Spółki zwołuje na dzień 21.03.2006r. godz. 14.00 w Warszawie, przy ul. Łódzkiej 7/9 Nadzwyczajne Zgromadzenie "Skotan" Spółka Akcyjna wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000031886 w Sądzie Rejestrowym Wydział VIII Gospodarczy w Bielsku - Białej, wpisanej do rejestru: 27.07.2001r.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości 63.244.800,00 zł w drodze publicznej emisji 51.840.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,22 zł każda, z proponowanym prawem poboru na dzień 24.05.2006r. i zmianie statutu w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego oraz dematerializacji papierów wartościowych, zawierającej dla Zarządu Spółki upoważnienie do oznaczenia ceny emisyjnej emitowanych akcji, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii w depozycie papierów wartościowych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

7. Podjęcie uchwały o wprowadzeniu akcji serii C, praw poboru i praw do akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym.

8. Zmiany statutu.

9. Zmiana zasad wynagrodzenia członków rady nadzorczej

10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Zarząd "Skotan" S.A. w Skoczowie informuje, że uprawnienie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji Spółki, którzy złożą w siedzibie (sekretariacie) Spółki, tj. w Skoczowie, ul. Fabryczna 10 imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu najpóźniej na tydzień przed jego odbyciem tj. do dnia 14.03.2006r. do godz. 15.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie "Skotan" S.A. w Skoczowie, ul. Fabryczna 10 na trzy dni przed terminem Zgromadzenia zgodnie z dyspozycją art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych w godz. 10.00 do 14.00.

Stosownie do art. 402 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

Otrzymuje brzmienie:

Art. 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, statutu oraz innych właściwych przepisów prawa.

Dotychczasowe brzmienie:

Art. 8

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 2.635.200 zł /słownie : dwa miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych/ i dzieli się na 2.160.000 /słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A i 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B.

Otrzymuje brzmienie:

Art. 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.880.000,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na 54.000.000 /słownie: pięćdziesiąt cztery miliony / akcji o wartości nominalnej 1,22 zł /słownie: jeden złoty 22/100/ każda, w tym 1.380.000 /słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii A, 780.000 /słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii B oraz 51.840.000 akcji serii C.

Dotychczasowe brzmienie:

Art. 13

W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Otrzymuje brzmienie:

Art. 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu.

Data autoryzacji: 04.10.05 16:41

Jarosław Gibas - Pełnomocnik