B3SYSTEM (B3S): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej B3System S.A. - raport 55
Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niezbędnego państwem członkowskim Zarząd B3System S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2010 r. podjęło uchwałę nr 3/2010 w sprawie skrócenia kadencji członków Rady Nadzorczej i ich odwołania.
Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej związane są z realizacją Umowy Inwestycyjnej z dnia 24 listopada 2009 roku (Raport bieżący nr 42/2009) i połączeniem Emitenta z firmą Copi S.A.z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z powyższą uchwałą odwołano wszystkich członków Rady Nadzorczej B3System S.A.
1. Pana Tadeusza Kuranowskiego;
2. Panią Hannę Ciejkę;
3. Pana Mirosława Hejduka;
4. Pana Krzysztofa Przyłuckiego;
5. Pana Jerzego Katanę;
6. Pana Andrzeja Woźniakowskiego.
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 września 2010 roku uchwałami o numerach odpowiednio 4, 5, 6, 7, 8, powołało do składu Rady Nadzorczej B3System S.A. na nową wspólną trzyletnią kadencję Panów:
1. Pana Władysława Jana Sędzielskiego;
2. Pana Andrzeja Woźniakowskiego;
3. Pana Jerzego Katanę;
4. Pana Jacka Czykiela;
5. Pana Wojciecha Czajkowskiego;
Poniżej Emitent podaje do publicznej wiadomości życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej:
Władysław Sędzielski
Wiek: 56 lata
Wykształcenie:
Pan Władysław Sędzielski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki (inżynier), (rok ukończenia 1982).
Pan Władysław Sędzielski ukończył ponadto:
- studia podyplomowe Psychologia Biznesu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (rok ukończenia 2004),
- szkolenie w zakresie finansów De Paul University Chicago USA (rok ukończenia 1994),
- seria kursów i szkoleń w kraju i za granicą w dziedzinie informatyki (1977 - 1990).
Przebieg kariery zawodowej:
Pan Władysław Sędzielski pracował / pełnił funkcje w:
1975 - 1979 Narodowy Bank Polski - Centrum Elektroniczne -Serwisant,
1979 - 1990 Bank Pekao S.A. - Departament Informatyki
Kierownik Działu Obsługi Technicznej, Departament Informatyki,
1990 - 1999 Bank Pekao S.A. - Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki,
1999 - 2000 Arcus Sp. z o.o. - Doradca Prezesa Zarządu,
2000 - 2006 B3System M.Kaliński, W.Sędzielski Sp. Jawna - Wspólnik,
2003 - obecnie B3System Security Sp. z o.o. - Członek Zarządu,
2004 - obecnie 4Comway Sp. z o.o. - Członek Zarządu,
2005 - 2007 Active Bussines Consulting G.Matysiak W.Sędzielski SJ,
2007 - obecnie Navipro Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
(od 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej),
2007 - obecnie HS Partner Protest S.A. (obecnie Prokonekt S.A.)
Przewodniczący Rady Nadzorczej
(od IX 2009 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)
2007 - 2009 Pro - Test Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
2006 - 2010 B3System S.A. - Wiceprezes Zarządu,
2009 - obecnie LST Capital S.A. (poprzednio Totmes Capital S.A.) -
Wiceprezes Zarządu
2010 - obecnie Fashion Collection S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2010 - obecnie Industry Technologies S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2010 - obecnie Sunshine Garden S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
2010 - obecnie Aures S.A. - Prezes Zarządu
Pan Władysław Sędzielski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności poza B3System S.A., która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Andrzej Woźniakowski
Wiek: 47
Wykształcenie:
Pan Andrzej Woźniakowski posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki uzyskując tytuł magister inżynier Elektronik - specjalność teleinformatyka.
Przebieg kariery zawodowej:
Pan Andrzej Woźniakowski pracował/ pełnił funkcję w :
- w latach 1989 - 1991 Sekom Krzysztof Poszepczyński - Inżynier serwisowy,
- w latach 1991 - 1995 Sekom Sp. z o.o. - Dyrektor Serwisu,
- w latach 1995 - 2007 Computer Serwis Support S.A. - Prezes Zarządu,
- w latach 2007 - 2009 Comp Safe Support S.A. - Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2009 - marzec 2010 Totmes TMT S.A. - Wiceprezes Zarządu,
- marzec 2010 - obecnie Totmes S.A.- Prezes Zarządu, Totmes TMT S.A. - Prezes Zarządu, Totmes Fund S.A. - Prezes Zarządu, Totmes Finance S.A. - Prezes Zarządu.
- w latach 2003 - 2004 Betacom S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2009 - obecnie Betacom S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- w latach 2005 - 2009 HRK S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- w latach 2003 - obecnie Advanced Technologies Investors S.A.- Przewodniczący Rady
Nadzorczej,
w latach Art. New Media S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2005 - 2008 Big Vent S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 1998 - 2008 CSS Beskidy Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 2009 - obecnie Black Pearl Capital S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
w latach 1998 - 1999 Qumak-Sekom S.A. - Członek Rady Nadzorczej,
w latach 2000 - 2001 CT Partners S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
Pan Andrzej Woźniakowski jest lub był wspólnikiem/ akcjonariuszem następujących spółek handlowych:
- Runicom S.A.,
- Totmes TMT S.A.,
- Totmes Fund S.A.,
- Totmes Passsion,
- Art New Media,
- Comp S.A.,
- Computer Services Support S.A.,
- Advanced Technologies Investors S.A.,
- Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o.,
- InstalExport S.A.,
- Zeus S.A.,
Poza wskazanymi powyżej podmiotami Pan Andrzej Woźniakowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Jerzy Katana
Wiek: 53
Pan Jerzy Katana nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta.
Wykształcenie:
Pan Jerzy Katana posiada wykształcenie wyższe. W 1984r. ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa uzyskując tytuł magister inżynier - specjalność energetyka.
Przebieg kariery zawodowej:
Pan Jerzy Katana pracował/ pełnił funkcję w :
- w latach 1985 - 1986 Politechnika Warszawska wydz. MeiL - inżynier Konstruktor,
- w latach 1987 - 1999 Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe PRESMED na stanowisku
inżynier Konstruktor,
- w latach 1989 - 1995 SIGMA Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
- w latach 1996 - 2001 JUWIT W.Potocki, J. Katana S.C. - Dyrektor,
- w latach 2000 - obecnie JUWIT W.Potocki, J. Katana S.J. - Dyrektor,
- w latach 2010 - obecnie B3SYSTEM S.A. - Członek Rady Nadzorczej.
Pan Jerzy Katana aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Jacek Czykiel
Wiek: 41
Pan Jacek Czykiel posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Warszawskim Filia w Białymstoku, kierunek Ekonomia Społeczna, specjalność Ekonomika Pracy i Polityka Społeczna. W 1997 roku Pan Jacek Czykiel ukończył Podyplomowe Studium Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw przy Uniwersytecie Warszawskim, w 1998 uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Przebieg kariery zawodowej:
06.2000 - obecnie Beijer Ref Polska Sp. z o. o. Dyrektor Finansowy
04.1999 - 06.2000 Ernst & Young Sp. z o.o. Księgowy
02.1996 - 03.1999 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Specjalista.
Pan Jacek Czykiel aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Wojciech Czajkowski
Wiek: 42 lata
Pan Wojciech Czajkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1994 roku ukończył Politechnikę Białostocką, ponadto w 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Marketingu SGH w Warszawie.
Przebieg kariery zawodowej:
2003 - obecnie prowadzi własną działalność
2002 - 2006 Softdata Sp. z o.o. Prezes Zarządu
1998 - 2002 Spomasz-Roots Sp. z o.o. Przedstawiciel Handlowy
1994 - 1998 Avispom Sp.zo.o. Inżynier techniczno- handlowy
2001 - obecnie COPI S.A. Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Czajkowski aktualnie nie wykonuje żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej względem B3System S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej względem B3System S.A. osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Mirosław Kaliński - Prezes Zarządu
