KPPD (KPD): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dn. 31.05.2012 r. na wniosek akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. - raport 16

Raport bieżący nr 16/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. wniosku sporządzonego na podstawie art.385 §3 Kodeksu Spółek Handlowych o przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, przewidzianego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.05.2012 r., w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. nie przedstawił uzasadnienia do swojego wniosku.

Stosownie do otrzymanego wniosku oraz zgodnie z art.401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej nowy porządek obrad WZA w dn. 31.05.2012 r.,ustalony poprzez wprowadzenie po dotychczasowym punkcie 9 dodatkowego punktu 10 o następującym brzmieniu:

"10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami."

Dotychczsowy punkt 10 otrzymuje nowe oznaczenie 11, zaś dotychczasowy punkt 11 otrzymuje oznaczenie 12.

Ujednolicony, zawierający powyższe zmiany, tekst porządku obrad jest następujący:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KPPD-SZCZECINEK SA W DNIU 31 MAJA 2012 R.:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2011 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Marek Szumowicz-Włodarczyk - Prezes Zarządu
Bożena Czerwińska-Lasak - Wiceprezes Zarządu