STARHEDGE (SHG): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. - raport 62

Raport bieżący nr 62/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Hardex Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017849, wpis do rejestru w dniu 8 czerwca 2001 r. informuje, że w dniu 24 maja 2012 roku do Spółki wpłynęło żądanie Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limassol - akcjonariusza reprezentującego łącznie 9,87% kapitału zakładowego Spółki Hardex S.A. i tym samym reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki - umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, w Krośnie Odrzańskim przy ul. Gubińskiej 63. Akcjonariusz wnosi o umieszczenie w opublikowanym porządku obrad NWZ zwołanym na dzień 14 czerwca 2012 roku następującego punktu porządku obrad:

- podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej

Jednocześnie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 401 § 1 zd. 4 k.s.h. akcjonariusz uzasadnił ww. żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej, potrzebą dokapitalizowania Spółki w związku z jej planowanym dalszym rozwojem.

W związku z powyższym na zasadzie przepisu art. 401 § 2 k.s.h. Emitent przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2012 r. na godz. 11:00 w siedzibie Spółki:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, składającego się z:

a) sprawozdania z sytuacji finansowej,

b) sprawozdania z całkowitych dochodów,

c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,

d) sprawozdania z przepływów pieniężnych,

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 1, § 2, § 6, § 7 ust. 1, § 23 i § 25 ust. 3 Statutu Spółki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 14 ust. 3 Statutu Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 131 do Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmian Statutu Spółki HARDEX Spółki Akcyjnej.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami.
Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu