CIGAMES (CIG): Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku wprowadzone na żądanie akcjonariusza. - raport 78
Raport bieżący nr 78/2010
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd City Interactive S.A. podaje do wiadomości publicznej , iż zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku na podstawie żądania akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego - Pana Marka Tymińskiego, który złożył do Spółki w dniu 6 października 2010 roku wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku dodatkowo następujących punktów:
1. podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.
2. podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.
3. podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.
Uwzględniając wniosek w/w akcjonariusza Zarząd City Interactive S.A. uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku, o wymienione wyżej sprawy objęte wnioskiem akcjonariusza, a zmieniony porządek obrad NWZA City Interactive S.A, przedstawia się następująco:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kapitałowej City Interactive S.A.
6.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E.
7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
8.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki City Interactive S.A.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki City Interactive S.A. po dokonanych zmianach.
10.Podjęcie Uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki City Interactive S.A.
11.Wolne wnioski.
12.Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż wraz z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive S.A. akcjonariusz Marek Tymiński zgłosił projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad wraz z ich uzasadnieniem.
W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd City Interactive S.A. przekazuje treść wszystkich projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA City Interactive S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2010 roku, z uwzględnieniem projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniem zgłoszonych przez akcjonariusza. Jednocześnie uzupełnieniu - o zaproponowane przez akcjonariusza punkty porządku obrad - uległ projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż dokonał także korekty oczywistych omyłek pisarskich w treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZA City Interactive S.A., a ogłoszonych raportem bieżącym nr 72/2010, tj:
- w projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, w punkcie 2 projektu Uchwały w zdaniu drugim poprawiono: "Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 30 (słownie: trzydzieści) osób." Dotychczasowe brzmienie przed poprawką: "Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów nie przekroczy 30 (słownie: czterdzieści pięć) osób."
-w projekcie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy City Interactive Spółki Akcyjnej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii E, uzasadnienie do projektu przedmiotowej Uchwały - dotychczasowo umieszczone w treści projektu Uchwały (pomiędzy pkt.10, a pkt. 11) - zostało usunięte z treści projektu Uchwały i zamieszone pod projektem.
Dodatkowo Zarząd City Interactive S.A. przekazuje w załączeniu projekt zmiany Statutu Emitenta - uwzględniający projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej.
Załączniki:
Plik;Opis
Projekty uchwał NWZA 8 listopada 2010.pdf;Projekty uchwał NWZA 8 listopada 2010 r.
Projekt zmian Statutu na NWZA 8 listopada 2010.pdf;Projekt zmian Statutu na NWZA 8 listopada 2010r.
Artur Winiarski - Członek Zarządu
