FEMTECH (FEM): Zmiana porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku w związku z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad - raport 37

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2015 z dnia 12.11.2015 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 10 grudnia 2015 roku ("NWZA”) informuje, że stosownie do informacji zawartej w ogłoszeniu o zwołaniu NWZA oraz na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 17 listopada 2015 r. wpłynęło do Spółki żądanie od uprawnionego akcjonariusza umieszczenia w porządku obrad NWZA punktu dotyczącego powzięcia uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, wraz z projektem uchwały w tej sprawie przedstawionym przez akcjonariusza.

W związku z powyższym zarząd Spółki poniżej przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały. Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 roku pozostają bez zmian.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 10 grudnia 2015 r. na godz. 10:00.

1) Otwarcie obrad.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Podjęcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5) Przyjęcie porządku obrad.

6) Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.

7) Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

8) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

9) Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10) Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki,

11) Wolne głosy i wnioski.

12) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Załączniki