RESBUD (RES): Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd RESBUD S.A. w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. na dzień 29 kwietnia 2009 r., które rozpocznie się o godz. 13.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy al. gen. L. Okulickiego 18 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd:

1) sprawozdania Zarządu z działalności RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008,

2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,

3)sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008,

4)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2008 oraz oceny sprawozdań Zarządu.

8. Powzięcie uchwał w sprawie:

1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008,

2)podziału zysku netto RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008,

3)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RESBUD S.A. za rok obrotowy 2008,

4)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,

5)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008,

6)zmiany w składzie Rady Nadzorczej,

9.Informacja na temat połączenia RESBUD S.A. z ABM SOLID S.A.

10. Zamknięcie obrad.

Równocześnie Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje Akcjonariuszom, którzy w celu uczestnictwa w WZA co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą świadectwa depozytowe w siedzibie RESBUD S.A., w sekretariacie Spółki w Rzeszowie, przy al. gen. L. Okulickiego 18, to jest do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godz. 15.00 (blokada akcji).

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie udostępniona do wglądu w opisanym wyżej miejscu złożenia świadectw depozytowych na trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 do 15.00.

Podstawa prawna: § 100 ust. 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Genowefa Łagowska - Dyrektor ds. Operacyjnych/p.o.Prezes Zarządu