EUROTEL (ETL): Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - KOREKTA - raport 27

Raport bieżący nr 27/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzień 29 czerwca 2007 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu dzisiejszym.

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 § 1 i 2 k.s.h. oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 57.

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, z treści którego będzie jednoznacznie wynikać, iż zostało wystawione w celu potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego.

3.Zatwierdzenie uchwały Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta oraz przedstawienie i rozpatrzenie opinii biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.

4.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki, a także przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, a także przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej.

5.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

6.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.

7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Spółki.

8.Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego.

9.Określenie daty ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

11.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 29 czerwca 2007 r.

Uchwała NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej wyboru biegłego rewidenta, następującej treści: Zatwierdza się uchwałę Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta tj. Atut S.C. Usługi Rachunkowo - Audytorskie Jolanta Orłowska i Dorota Przytarska z siedzibą Gdyni.

Uchwała NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki następującej treści: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w tym bilans spółki zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 40 400 726, 96 zł i rachunek wyników zamykający się zyskiem netto w wysokości 1 063 722,47 zł.

Uchwała NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego następującej treści: Zatwierdza się informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki.

Uchwała NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku bilansowego następującej treści: Część zysku bilansowego netto za rok 2006 w kwocie stanowiącej około 50% tegoż zysku tj. kwotę 898 437,50zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku co daje 23 grosze na każdą akcję w liczbie 3.906.250, resztę zaś zysku przeznacza się na kapitał zapasowy

Uchwałą NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia daty ustalenia prawa do dywidendy następującej treści: Określa się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 16 lipca 2007 roku oraz termin wypłaty dywidendy do dnia 6 sierpnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Płachcie z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Płachta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Basińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Basińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki - Panu Markowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Stepokura z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Stepokura absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Bendykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej- Panu Piotrowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Foltarzowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Foltarzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kostrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Kostrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Parnowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Parnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Eurotel" SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Iwarowi Przyklang z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006 następującej treści: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Iwarowi Przyklang absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-286), ul. Jaśkowa Dolina 57, sekretariat oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem zwołanego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 roku, do godz. 16.30.

Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2007 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarzadu
Marek Parnowski - Członek Zarzadu