EUROTEL (ETL): Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 3

Raport bieżący nr 3/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 57 zawiadamia, że na dzień 27 lutego 2008 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a wniosek o publikację ogłoszenia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym został złożony w dniu dzisiejszym.

Zarząd EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 3a Statutu Spółki zwołuje na dzień 27 lutego 2008 roku na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 57.

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego, z treści którego będzie jednoznacznie wynikać, iż zostało wystawione w celu potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Powzięcie uchwał w sprawie:

a) zmiany wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki EUROTEL SA,

b) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

c) zatwierdzenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Gdańsku (80-286), ul. Jaśkowa Dolina 57, sekretariat oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzający legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem zwołanego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20 lutego 2008 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 lutego 2008 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad tego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EUROTEL SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 15 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
Krzysztof Stepokura - Prezes Zarządu
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu