KZWM (KZW): Zawiadomienie o WZA - raport 11

Zarząd Spółki Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ulicy Żeromskiego 21, wpisanej do rejestru handlowego 31.12.1993 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy pod numerem RHB 10365, zwołuje na dzień 26 czerwca 2001 roku ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE , które odbędzie się w siedzibie spółki w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Żeromskiego 21 o godz. 15.00:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 rok oraz podjęcie uchwały zatwierdzającej to sprawozdanie .

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2000 oraz podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu .

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2000.

10. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki :

- dotychczasowe brzmienie § 7 statutu

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno - usługowo - handlowej na terenie kraju i za granicą, a w szczególności:

- działalność produkcyjna w branży metalowej, a zwłaszcza produkcja sprzętu p.poż.,

- działalność usługowo - serwisowa, a w szczególności w zakresie sprzętu p.poż.,

- działalność handlowa, a w szczególności w zakresie sprzętu p.poż.,

- działalność eksportowo - importowa, a w szczególności w zakresie sprzętu p.poż.."

-nowa treść § 7 statutu :

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno - usługowo - handlowej na terenie kraju i za granicą , a w szczególności :

-PKD 2924A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej,

-PKD 2924B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia , gdzie indziej nie sklasyfikowana,

-PKD 2821Z Produkcja cystern pojemników i zbiorników metalowych,

-PKD 2840Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali ; metalurgia proszków,

-PKD 2851Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,

-PKD 2852Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

-PKD 2871Z Produkcja pojemników metalowych,

-PKD 2875B Produkcja wyrobów metalowych pozostała,

-PKD 2913Z Produkcja kurków i zaworów,

-PKD 3420Z Produkcja nadwozi pojazdów mechanicznych; produkcja przyczep i naczep,

-PKD 50.30.A Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,

-PKD 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,

-PKD 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

-PKD 51.70.B Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,

-PKD 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

-PKD 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,

-PKD 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek,

-PKD 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

-PKD 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

-PKD 74.30.Z Badania i analizy techniczne,

-PKD 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

-PKD 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane."

- dotychczasowe brzmienie § 15 pkt. 1 statutu :

- "Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków . Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata".

- nowa treść § 15 pkt. 1 statutu :

- "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków . Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata."

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

13. Wybór Rady Nadzorczej.

14. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.