ELSTAROIL (ELS): Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji pomiędzy BLAZITO Ltd., Stanisławem Rosnowskim, Archer Daniels Midland Nederland B.V. oraz spółką Elstar Oils S.A. z dnia 12 sierpnia 2011 r. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Elstar Oils S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 24/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r., niniejszym informuje, że w dniu 10 września 2011 r. został zawarty aneks do umowy sprzedaży akcji Spółki pomiędzy BLAZITO Ltd. - większościowym akcjonariuszem Spółki ("Sprzedający"), Stanisławem Rosnowskim - jedynym udziałowcem BLAZITO Ltd., Archer Daniels Midland Nederland B.V. ("Wzywający") oraz Spółką ("Umowa").

Na podstawie Aneksu do Umowy zobowiązanie Sprzedającego do zbycia 24.540.000 akcji Spółki, co odpowiada 24.540.000 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 50,9% w ogólnej liczbie głosów na takim zgromadzeniu ("Akcje"), w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki zgodnie z Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2010, Nr 211, poz. 1384, t.j. ze zm.), ("Ustawa o Ofercie"), ogłoszonego przez Wzywającego ("Wezwanie") stanie się bezwarunkowe po ogłoszeniu przez Wzywającego zmian warunków Wezwania opisanych poniżej. Zgodnie z Aneksem do Umowy, Sprzedający nie ma prawa do sprzedaży Akcji w innym wezwaniu.

Zgodnie z Aneksem do Umowy, Wzywający zobowiązał się do zmiany warunków Wezwania. Cena, po której nastąpi nabycie Akcji od Sprzedającego w Wezwaniu zostanie podwyższona do 6,5 PLN za jedną akcję Spółki.

Zgodnie ze zmienionymi warunkami Wezwania, Wzywający jest zobowiązany, z zastrzeżeniem warunków zawieszających (wskazanych poniżej), do nabycia Akcji, a Sprzedający jest zobowiązany złożyć zapis na sprzedaż wszystkich Akcji w Wezwaniu oraz sprzedać te Akcje.

Obowiązek Wzywającego do nabycia akcji Spółki w Wezwaniu pozostanie ograniczony jedynie następującymi warunkami: (i) złożenia w ramach Wezwania 24.540.000 akcji Spółki, co odpowiada 24.540.000 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 50,9% w ogólnej liczbie głosów na takim zgromadzeniu i (ii) uzyskania bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji w Austrii, Polsce, na Słowacji oraz na Ukrainie. Wzywający zastrzegł sobie prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu pomimo nie spełnienia warunków wskazanych powyżej. Wzywający zastrzegł sobie również prawo podjęcia decyzji o nabyciu Akcji w Wezwaniu w trybie art. 98 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007, Nr 50, poz. 331 ze zm.) pomimo nie spełnienia się w terminie warunku o którym mowa powyżej.

Strony ponadto postanowiły, że w przypadku nie dojścia do skutku sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego w pierwszym dozwolonym zgodnie z treścią Wezwania terminie, Wzywający lub Sprzedający, w zależności od tego kogo dotyczył powód nie dojścia do skutku sprzedaży Akcji, będzie zobowiązany do zapłaty, odpowiednio, Sprzedającemu lub Wzywającemu kary umownej.
Aleksander Rysiewicz - Dyrektor