SANOK (SNK): WZA - termin i porządek obrad - raport 1

Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna

z siedzibą w Sanoku przy ulicy Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem 0000099813 w dniu 14 marca 2002 roku, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 stycznia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu "Sanlux" w Sanoku przy ul.Lipińskiego 116 o godzinie 12.00 z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia,

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad,

6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w celu umorzenia w drodze publicznego wezwania,

7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego,

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §9 i §10 Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,

10) Informacja Zarządu Spółki dotycząca realizacji Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STOMIL SANOK S.A. z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie programu wykupu menedżerskiego poprzez nabywanie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia,

11) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,

12) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z przewidzianym w porządku obrad podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 455 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd informuje:

- celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych zgodnie z uchwałą podjętą w punkcie 7 porządku obrad,

- kapitał zakładowy ma być obniżony o kwotę 1.697.426 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych),

- obniżenie kapitału zakładowego nastąpi przez umorzenie 848.713 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy siedemset trzynaście) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLSTLSK00016, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia.

Zgodnie z art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki:

Obecna treść §8 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.789.710 (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć) złotych i dzieli się na 3.394.855 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Proponowana treść §8 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.092.284 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 2.546.142 (dwa miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto czterdzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda."

Zarząd przypomina, że prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji

na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 stycznia 2004 r. do godziny 24.00, złożą w sekretariacie Zarządu Spółki świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza z określeniem w nim liczby akcji i stwierdzeniem, że świadectwo depozytowe nie będzie wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w sekretariacie Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu z rejestru winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.