BEDZIN (BDZ): WZA - projekty uchwał - raport 10

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2004 r.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2003 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2003 r., w skład którego wchodzą:

§ bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 138.468.461,94 zł, (słownie: sto trzydzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),

§ rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5.546.176,27 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy),

§ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2003 r. - 31.12.2003 r. na kwotę: 15 566,28 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia osiem groszy).

§ informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na inwestycje w roku 2005

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 11 i § 26 ust. 4 Statutu Spółki w związku z art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

W spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

w sprawie podziału zysku netto za rok 2003 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych .

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2003 r. w kwocie 5.546.176,27 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia siedem groszy) podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwotę 1.041.000 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2004 r. z przeznaczeniem na inwestycje w roku 2005,

2. Kwota 4.195.082,09 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. na wypłaty dywidendy w latach następnych z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

3. Kwota 310.094,18 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2004,

Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w roku 2004 w wysokości 1,65 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.196.180 zł. Na kwotę tę składają się:

1. Kwota 310.094,18 zł z zysku za rok 2003,

2. Kwota 4.886.085,82 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym utworzonym uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2002 r. na który składają się

· kwota 2.929.318,56 zł przekazana na kapitał rezerwowy z zysku za rok 2002 zgodnie z uchwałą nr 3 w sprawie podziału zysku za rok 2002 WZA z dnia 25.06.2003 r.

· oraz kwota 1.956.767,26 zł przekazana na kapitał rezerwowy uchwałą nr 4 WZA w sprawie przeznaczenia zysku netto z lat ubiegłych powstałego wskutek zmiany zasad rachunkowości z dnia 25.06.2003 r.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 30 czerwiec 2004 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 31 lipiec 2004 r.

§ 3

Uchwałę podjęto jednogłośnie,

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2003

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu prof. Karl Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Wiesławowi Motłoch, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2003 r. do 25.06.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu dr Klausowi Weinzierl udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 0d 01.01.2003 r. do 31.01.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu dr Friedrich Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.02.2003 r. do 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani prof. Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2003

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 25 czerwca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu WZA

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art.395 § 5 i w związku z przyjęciem do stosowania w roku 2003 kodeksu dobrych praktyk w spółkach publicznych zatwierdza do stosowania nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostosowany do wymogów kodeksu dobrych praktyk w spółkach publicznych. Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ W § 5 dodaje się pkt.5. w brzmieniu: "Działalność w zakresie budowy i eksploatacji sieci cieplnych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do rejestru.

Uchwała nr 21

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§ w § 10 dodaje się następujący ust. 9: "Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy, zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej."

§ w § 14 zdanie "Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu" staje się ust. 4

§ § 13.ust.1 uzyskuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym z 4 członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników."

§ § 17 ust. 2 pkt. 16 w brzmieniu: "przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, w trybie określonym w § 29 ust.6 w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki," ulega skreśleniu, zaś § 17 ust. 2 pkt. 17, 18 i 19 stają się § 17 ust. 2 pkt. 16, 17 i 18

§ w § 17 ust. dopisuje się ustęp 3 w brzmieniu:

"Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez spółkę. W razie podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia opisana w art. 393 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych."

§ w § 23 ust. 1 skreśla się w pkt. 10) słowa:

"oraz zbycie nieruchomości fabrycznych spółki"

§ skreśla się § 29 ust. 6 w brzmieniu: "Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo niezwłocznie po wpisaniu przez Sąd rejestrowy zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i uzyskać zatwierdzenie Rady Nadzorczej".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmian do rejestru.

Uchwała nr 22

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.3 i mając na uwadze uchwaloną zmianę § 13 ust.1. Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. następujące osoby:

1. Panią prof. Martę Sadowy,

2. Pana Janusza Minora,

3. Pana Zbigniewa Robak,

4. Pana Michała Żaka.

Uchwała wchodzi w życiu z dniem zarejestrowania opisanej powyżej zmiany w Statucie przez Sąd Rejonowy.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 ust.3 i mając na uwadze uchwaloną zmianę § 13 ust..1 Statutu Spółki oraz rezygnację odwołuje Pana Pawła Orlofa z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje w jego miejsce do Rady Nadzorczej ……………………… na okres do dnia zarejestrowania opisanej powyżej zmiany w Statucie przez Sąd Rejonowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w sposób następujący:

§ 1

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie i wynagrodzenie za posiedzenia.

2. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej 1.200 PLN, brutto,

b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.000 PLN, brutto,

c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 800 PLN, brutto.

3. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej w § 1 ust. 2 pkt. c).

4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie jak w ust. 1 - 3 bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

5. Wynagrodzenie jak w ust. 1 - 3 wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

6. Wysokość wynagrodzenie za posiedzenia wynosi 400 PLN, brutto, za posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym członek Rady Nadzorczej był obecny.

7. Wynagrodzenie za posiedzenia wypłacane jest jako suma łączna, w ciągu 14 dni od daty ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym.

8. Spółka pokrywa, poza miesięcznym wynagrodzeniem i wynagrodzeniem za posiedzenia, koszty poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zgody na zbycie użytkowania wieczystego i związanych z prawem użytkowania wieczystego budynków i urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na zbycie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Rzeniszowie-Łazach, tj. prawa użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni łącznej 1 ha 0611 m. kw. oraz wymienionych poniżej budynków i urządzeń, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w miejscowości Rzeniszów-Łazy, gmina Koziegłowy, powiat myszkowski, województwo śląskie, objętych księgą wieczystą KW 17903, założoną w Sądzie Rejonowym w Myszkowie:

1) budynki związane z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 2/3 o powierzchni 4.714 m. kw. oraz z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 2/5 o powierzchni 3.080 m. kw.:

- budynek kolonijno-rekreacyjny "A" murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony o powierzchni zabudowy 204 m. kw., powierzchni użytkowej 302,7 m. kw., kubaturze 1.257,80 m3, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie olejowe, telefoniczną i odgromową,

- budynek szkoleniowo-wypoczynkowy "B" z kotłownią, murowany, wolnostojący, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony o powierzchni zabudowy 586,30 m. kw., powierzchni użytkowej 1.020,60 m. kw., kubaturze 4.505 m3, wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie olejowe, telefoniczną i odgromową,

- oczyszczalnia biologiczna ścieków typu TMB-180 o powierzchni zabudowy 27,04 m. kw.,

- stacja TRAFO o powierzchni zabudowy 15 m. kw., kubaturze 45 m3,

- zbiornik olejowy,

- basen kąpielowy,

- kort tenisowy,

- boisko sportowe

2) budynki związane z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 2/7 o powierzchni 200 m. kw.:

- budynek portierni dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany o powierzchni zabudowy 10,86 m. kw., wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie olejowe, telefoniczną.

Nadto na ww. działkach znajduje się kanalizacja sanitarna, centrala telefoniczna, zaś działki gruntu oznaczone numerami geodezyjnymi 2/9 i 2/11 o powierzchni łącznej 2.617 m. kw. stanowią drogi dojazdowe o nawierzchni asfaltowej wykończone krawężnikami, całość ogrodzona jest siatką plecioną stalową na fundamentach betonowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ponadto Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że ze względu na stanowisko Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. daty dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy przedstawione w projekcie uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia powinny być następujące:

§ dzień dywidendy 16 lipca 2004 r.

§ dzień wypłaty dywidendy 2 sierpnia 2004 r.