KOGENERA (KGN): WZA - projekty uchwał - raport 12
Zarząd KOGENERACJI S.A. przedstawia projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 22.05.2002 r.
PROJEKT
Uchwała nr 1/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001, obejmujące:
- wstęp
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 769.696.714,91 zł (siedmiuset sześćdziesięciu dziewięciu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy siedmiuset czternastu złotych dziewięćdziesięciu jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.704.503,18 zł (jednego miliona siedmiuset czterech tysięcy pięciuset trzech złotych osiemnastu groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 187.466.952,18 zł (stu osiemdziesięciu siedmiu milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy dziewięciuset pięćdziesięciu dwóch złotych osiemnastu groszy),
- rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.598.172,41 zł (dziewięciu milionów pięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu dwóch złotych czterdziestu jeden groszy)
- noty objaśniające,
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 2/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA za rok obrotowy 2001, obejmujące:
- wstęp
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 788.654.436,73 zł (siedmiuset osiemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu trzydziesty sześciu złotych siedemdziesięciu trzech groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący zysk netto w kwocie 168.011,19 zł (stu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy jedenastu złotych dziewiętnastu groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 185 930 460,14 zł (stu osiemdziesięciu pięciu milionów dziewięćset trzydziestu tysięcy czterystu sześćdziesięciu złotych czternastu groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 od 1 stycznia 2001 r.
do 31 grudnia 2001 r. o kwotę 9.490.855,00 zł (dziewięciu milionów czterystu dziewięćdziesięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu pięciu złotych)
- noty objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3A/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Józefowi Pupce - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3B/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Jacky Lacombe - Wiceprezesowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3C/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3D/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Krzysztofowi Bernackiemu - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3E/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Michaelowi Kowalikowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3F/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Stanisławowi Błachowi - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3G/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Czesławowi Ciasnosze - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 3H/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Zdzisławowi Zapotocznemu - Członkowi Zarządu,
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 4/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 1 i 395 §2 p. 3 Kodeksu Spółek Handlowych §24 ust. 1 p. 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się:
Panu Jean-Michel Mazalerat - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
Panu Ryszardowi Francuzowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Panu Mariuszowi Misiakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Augustynowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Pani Małgorzacie Bączkowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wiesławowi Draganowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Filipkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Hermann Lüschen - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marc Regnard - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Markowi Salmonowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Piotrowi Solomonidisowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Jean-Paul Steinmann - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Wojciechowi Tabisiowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Marianowi Turkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
Panu Joachimowi Wojaczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 5/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 §2 p. 2 Kodeksu spółek handlowych §24 ust. 1 p.2 i 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia:
1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy:
- kwoty 1.500.000 zł - stanowiącej 88% zysku za 2001 r.
- kwoty 5.950.000 zł - z pozostałych kapitałów rezerwowych, na które składają się:
§ kwota 4.592.346,02 zł z zysku za 1998 r. (niewykorzystana kwota przeznaczona na inwestycje: budowę instalacji odsiarczania spalin bloków ciepłowniczych oraz modernizację bloku BC-50),
§ kwota 1.357.653,98 zł z zysku za 2000 r. (część niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na realizację planu opcji menedżerskich);
2) przeznaczyć na pozostałe kapitały rezerwowe:
- kwoty 204.503,18 zł - stanowiącej 12% zysku za 2001 r.
§ 2
Na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2002 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień
2 września 2002 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 6A/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. x ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej V kadencji powołuje się przedstawiciela pracowników wybranego
w wyborach przeprowadzonych dnia 8 maja 2002 r. na podstawie Regulaminu wyborów członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników:
§ .........................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 6B/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej V kadencji powołuje się:
§ ...............................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
Uchwała nr 7/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 22 maja 2002 roku
Na podstawie art. 393 p. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 6,9136 ha, położoną w Szklarskiej Porębie, ul. Batalionów Chłopskich, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 175, AM-6, obręb Szklarska Poręba 1, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 37473;
2) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 31 arów, położoną w Nowej Bystrzycy, oznaczoną geodezyjnie jako działka
nr 71 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie,
dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 26373;
3) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 8767 m.kw., położoną w Nowej Bystrzycy, ul. Strażacka 28 oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 56 AM 1 obręb Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 45344;
4) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących nieruchomość zabudowaną
o powierzchni 7408 m.kw., położoną w Mietkowie, ul. Ogrodowa 16 oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 68/3 i 69/3 obręb Mietków, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o nr 17352;
5) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego część nieruchomości o powierzchni 2873 m.kw., położoną w Siechnicach, ul. Polna oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 550/3 AM 2 obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Oławie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309;
6) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących część nieruchomości zabudowanej o powierzchni 3076 m.kw., położonej we Wrocławiu, ul. Kurkowa, oznaczoną geodezyjnie jako działki nr 30/1, 30/6, 31/1, 31/3 AM 19 obręb Plac Grunwaldzki, powiat Wrocław, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111.
7) zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z trzech zbliżonych wielkością działek o łącznej powierzchni 10,3 ha, stanowiącego część działki nr 211/4 Obręb Kamień o całkowitej powierzchni 51,27 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Krzykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 40493.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości , o których mowa w § 1 p. 1), 2), 3), 4), 6) niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego.
2. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 5) niniejszej uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Święta Katarzyna w związku z przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na drogę publiczną.
3. Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1 p. 7) niniejszej uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz firmy EKOTRAKT, która zajmuje się zagospodarowaniem odpadów paleniskowych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
