OBORNIKI (OBR): WZA - projekty uchwał - raport 15

Zarząd spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2000 roku, o godz. 10:30, w hotelu ?Milenium? w Obornikach Wlkp., ul. Mostowa 1:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok 1999

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 1999 - zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania finansowe spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA za rok 1999.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Zarządu z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Zarządowi z wykonania obowiązków w 1999r.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 1999r., przyjmuje i zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA z działalności w 1999r. oraz udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999r.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: pokrycia straty za rok 1999.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się i rozpatrzeniu przedłożonych przez Zarząd sprawozdań finansowych stwierdza, iż w 1999 roku spółka Wielkopolskie Fabryki Mebli SA poniosła stratę netto w wysokości 3.637.197,22 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 1999 z kapitału zapasowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią kadencję.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami § 20 Statutu Wielkopolskich Fabryk Mebli SA, w głosowaniu tajnym ustaliło następujący skład Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią kadencję :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Na podstawie Art. 431 § 1 Kodeksu handlowego i § 19 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

w § 19 ust. 1 pkt. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdanie finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym i kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

§ 2

w § 19 ust. 1 dodaje się punkty 16 i 17 w brzmieniu:

16) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

17) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu.

§ 3

w § 20 pkt. 2 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

2) Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków, przy czym cztery osoby, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Schooner, trzy Skarb Państwa, jedną pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy.

§ 4

w § 20 pkt. 3 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

3) dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

w § 22 ust. 2 pkt. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

1) bada sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności Spółki oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat.

§ 6

w § 22 ust. 2 pkt. 3 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

3) zawiesza w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub cały Zarząd oraz deleguje członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

§ 7

w § 22 ust. 2 pkt. 6 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

6) wnioskuje w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu.

§ 8

w § 22 ust. 2 pkt. 7 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

7) ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu.

§ 9

w § 24 ust. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

w § 24 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Umowę o pracę z członkami Zarządu, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 11

w § 33 ust. 1 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zarząd zobowiązany jest:

1) w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,

3) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt.1 wraz z opinią i raportem biegłego.

§ 12

w § 33 ust. 2 dotychczasową treść skreśla się i otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zarząd jest zobowiązany do udostępnienia akcjonariuszom rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki z opinią i raportem biegłego, a także sprawozdania Rady Nadzorczej na 15 (piętnaście) dni przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

§ 13

w § 33 skreśla się ust. 3 w brzmieniu:

3. 0dpisy sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie na 14 (czternaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA

podjęta w dniu 27 czerwca 2000r.

w sprawie: zmiany §20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zmienić §20 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w następujący sposób:

I. wykreślić dotychczasowe brzmienie §20 Statutu:

Rady nadzorcze będą powoływane według następujących zasad:

1. kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata;

2. Rada Nadzorcza składa się z dziewięciu członków, przy czym cztery osoby, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Schooner, trzy Skarb Państwa, jedną powołują pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy;

3. dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania trzech członków do Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania dwóch członków Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie;

4. członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.

II. Zastąpić wykreślony zapis §20 następującym brzmieniem:

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, przy czym maksymalnie do trzech osób, w tym przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Schooner, maksymalnie do dwóch osób powołuje i odwołuje Skarb Państwa, jedną pracownicy, a jedną Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wysuniętych przez pozostałych akcjonariuszy. Liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

3. Dopóki Skarb Państwa będzie posiadał co najmniej 20% (dwadzieścia procent) akcji Spółki, będzie miał prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej, natomiast dopóki będzie posiadał przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki będzie miał prawo powołania i odwołania jednego członka Rady Nadzorczej. Na stanowiska nie obsadzone według powyższych zasad będą powołane osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Spółki zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby podlegające członkowi Zarządu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.