WARTA (WAR): WZA - porządek obrad - raport 15

Zarząd TUiR "WARTA" S.A. zawiadamia, że zwołuje na dzień 26 maja 2000 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.W. Witosa 31, II piętro, sala konferencyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową) oraz sprawozdania Zarządu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 1999 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków.

8. Ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

9. Wolne wnioski.

10.Zamknięcie Zgromadzenia.