TIM (TIM): WZA - porządek obrad - raport 29

Zarząd Spółki TIM SA z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, wpisanej w dniu 17.05.1994r przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy do rejestru handlowego pod numerem RHB 4652, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki TIM SA i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie TIM SA na dzień 26 maja 2001 r., o godz. 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8a we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia TIM SA

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

3. Wybór Sekretarza

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

6. Przyjęcie porządku obrad

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok, w skład którego wchodzą: bilans na dzień 31.12.2000r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2000 do dnia 31.12.2000r., informacja dodatkowa, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu TIM SA z działalności Spółki za 2000r, sprawozdania finansowego TIM SA za rok 2000 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2000.

10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2000.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki - Krzysztofowi Folta - z wykonania obowiązków w 2000r

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki -Krzysztofowi Wieczorkowskiemu- z wykonania obowiązków w 2000r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki -Markowi Słowikowskiemu- z wykonania obowiązków w 2000r

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Andrzejowi Kuszowi- z wykonania obowiązków w 2000r

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Krzysztofowi Radomowi- z wykonania obowiązków w 2000r

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki -Wiktorowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2000r

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Janowi Walulikowi- z wykonania obowiązków w 2000r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

20. Podjecie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu oraz Członkom Rady Nadzorczej.

21. Wolne wnioski.

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu, który zastępuje w całości brzmienie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki.

STATUT TIM SA

( tekst jednolity )

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki TIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

2. Spółka działa pod firmą TIM Spółka Akcyjna.

3. Spółka może używać skrótu firmy TIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Rozdział II

Przedmiot działalności Spółki

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, a w szczególności:

1) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51)

2) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52)

3) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12.Z)

4) towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)

5) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z)

6) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

7) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.3)

8) usługi sklasyfikowane jako pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 65.22.Z)

9) reklama (PKD 74.40.Z)

10) obrót wierzytelnościami.

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji - Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.200.000 złotych (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 24.000.000 (słownie: dwadzieścia cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się:

1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii A

2) 2.900.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji serii B

3) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii C

4) 19.200.000 (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy) akcji serii D.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza.

2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli Spółka odmawia zgody na zbycie akcji imiennych, powinna w terminie jednego miesiąca od dnia odmowy, nie później niż w terminie sześciu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o udzielenie zgody, wskazać innego nabywcę.

4. W razie braku porozumienia między nabywcą wskazanym przez Spółkę a zbywcą co do ceny akcji, będzie ona ustalana na podstawie opinii biegłego powołanego przez Spółkę, a związane z tym koszty poniesie Spółka.

5. Ustalona w sposób określony w ust. 4 cena akcji powinna być zapłacona zbywającemu akcje przez nabywcę w terminie jednego miesiąca od dnia jej ustalenia.

6. Jeżeli Spółka nie wskaże innego nabywcy w terminie określonym w ust. 3, a także jeżeli wskazany przez Spółkę nabywca nie zapłaci ustalonej ceny w terminie określonym w ust. 5, wówczas akcje imienne mogą być zbyte bez ograniczenia.

§ 11

1. W przypadku znacznego uszkodzenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego, Spółka powinna na żądanie uprawnionego wydać nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

2. W przypadku wydania wadliwego lub nieważnego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub kuponu dywidendowego Spółka powinna na żądanie uprawnionego na swój koszt wydać nowy dokument.

3. Dokumenty wymienione w ustępie 1 i 2 wydaje się na pisemny wniosek osoby uprawnionej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

§ 12

Założycielami Spółki są:

1) Krzysztof Folta

2) Krzysztof Wieczorkowski

3) Mirosław Nowakowski

4) Tadeusz Sołkiewicz

5) Kazimierz Stogniew

6) Jan Walulik

7) Marian Wojdyło.

§13

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Objęcie nowych akcji może nastąpić w drodze:

1) subskrypcji prywatnej

2) subskrypcji zamkniętej

3) subskrypcji otwartej.

3. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

4. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

5. Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i następnych KSH (kapitał docelowy).

6. Walne zgromadzenie może uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu:

a) przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych

lub obligacji z prawem pierwszeństwa albo

b) przyznania praw do objęcia akcji pracownikom, członkom zarządu lub rady nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne, stanowiące wierzytelności, jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku Spółki lub Spółki zależnej.

§ 14

1. Walne zgromadzenie upoważnia zarząd na okres do 30.04.2004r do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, do kwoty 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych) celem pozyskania środków do dalszego rozwoju Spółki.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, zgodnie z określonym w ust. 1 upoważnieniem, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody rady nadzorczej.

§ 15

Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez:

1) zmniejszenie wartości nominalnej akcji

2 ) połączenie akcji

3 ) umorzenie części akcji.

§ 16

Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 17

Organami Spółki są:

1) Zarząd

2) Rada nadzorcza

3) Walne zgromadzenie.

§ 18

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.

A. Zarząd

§ 19

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez radę nadzorczą.

2. Kadencja pierwszego zarządu trwa 1 rok, a kadencja następnych zarządów nie dłużej niż 5 lat.

3. Mandat członka zarządu wygasa:

a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu

b) wskutek śmierci

c) wskutek odwołania

d) wskutek złożonej rezygnacji.

4. Rada nadzorcza z ważnych powodów może odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

5. Odwołanie członka zarządu nie pozbawia go roszeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

6. Członek zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji prezesowi zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację.

7. W razie rezygnacji wszystkich członków zarządu lub prezesa zarządu, prezes zarządu przekazuje pisemną rezygnację przewodniczącemu rady nadzorczej. Przewodniczący rady nadzorczej bezzwłocznie zwołuje posiedzenie rady nadzorczej, która przyjmuje rezygnację i powołuje nowy zarząd lub nowego prezesa.

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 KSH.

3. Prawa reprezentowania Spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich, jednak wobec Spółki członkowie zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Kodeksie Spółek Handlowych, w niniejszym statucie oraz w uchwalonych przez walne zgromadzenie i radę nadzorczą regulaminach.

4. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:

1) dwaj członkowie zarządu - łącznie

2) jeden członek zarządu i prokurent - łącznie.

5. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu.

§ 21

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich sprawa i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. Członek zarządu nie może bez zgody rady nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 22

W wypadku rozwiązania Spółki członkowie zarządu wypełniają funkcje likwidatorów, chyba że walne zgromadzenie postanowi inaczej.

B. Rada nadzorcza

§ 23

1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków.

2. Walne zgromadzenie powołuje i odwołuje przewodniczącego rady nadzorczej, oraz jej członków. Walne zgromadzenie powołuje każdego członka rady nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.

3. Członkowie zarządu, prokurent, likwidatorzy, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

4. Członkami rady nadzorczej nie mogą być również osoby podlegające bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

5. Pierwsza kadencja członka rady nadzorczej trwa 1 rok. Ponowne powołania tej samej osoby na członka rady nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż 5 lat.

§ 24

1. Mandat członka rady nadzorczej wygasa:

a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

b) wskutek odwołania członka rady nadzorczej przez walne zgromadzenie

c) wskutek śmierci

d) wskutek rezygnacji.

3. Odwołanie członka rady nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

4. Członek rady nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej.

5. Rezygnację przyjmuje do wiadomości najbliższe (ewentualnie w tym celu zwołane) zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie. W momencie przyjęcia rezygnacji wygasa mandat członka rady nadzorczej.

6. Następnie walne zgromadzenie uzupełnia skład rady nadzorczej do wymaganej przez statut liczby członków.

§ 25

1. Rada nadzorcza jest obowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Do obowiązków rady nadzorczej należy:

1) badanie i ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie i ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

3) badanie i ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

4) składanie walnemu zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników oceny sprawozdań i wniosków.

3. W celu wypełnienia ciążących na niej obowiązków rada nadzorcza może:

1) badać wszystkie dokumenty Spółki,

2) żądać od zarządu i pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień,

3) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

4. Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto:

1) wybór członków zarządu oraz ustalenie ich wynagrodzeń;

2) zatwierdzanie rocznych planów oraz wieloletnich programów rozwoju Spółki;

3) zatwierdzenie firmy uprawnionej do badania sprawozdania finansowego

Spółki;

4) uchwalenie regulaminu prac rady nadzorczej,

5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów o wartości powyżej 20 % kapitałów własnych,

6) wyrażenie zgody na emisję obligacji,

7) wyrażenie zgody na utworzenie przez Spółkę nowego przedsiębiorstwa,

8) wyrażenie zgody na zawiązanie nowej Spółki lub przystąpienie do istniejącej Spółki,

9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,

10) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości powyżej 10 % kapitałów własnych,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości.

5.Do kompetencji rady nadzorczej należy ponadto delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.

§ 26

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach między Spółką a członkiem zarządu jak również w sporze z nim.

§ 27

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak także delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

3. Członkowie rady nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie ustalone przez walne zgromadzenie.

4. Członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji, o którym umowa w art. 380 KSH.

§ 28

1. Rezultaty badań, rewizji i kontroli wykonanych przez radę nadzorczą oraz formułowane na ich podstawie opinie, zalecenia, wnioski i sprawozdania są rozpatrywane i zatwierdzane w formie uchwał na posiedzeniach rady nadzorczej.

2. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym na wezwanie przewodniczącego rady nadzorczej, względnie na wniosek zarządu Spółki lub członka rady nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego rady.

3. Do ważności uchwał rady nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.

4. Uchwały rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów decydujący głos ma przewodniczący rady nadzorczej.

C. Walne zgromadzenie

§ 29

1. Walne zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.

3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd jeżeli uzna to za wskazane, a także na pisemny wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego.

4. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej lub akcjonariuszy, o których mowa w ust. 3 powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.

5. Rada nadzorcza ma prawo zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2 lub 4 oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą.

6. Rada nadzorcza, jak i akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący 1/10 cześć kapitału zakładowego mogą domagać się umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

7. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 30

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 31

1. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

2. Uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 32

Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

5) zmiana statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,

7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

11) wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,

12) odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej,

13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

§ 33

Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie zgromadzenie wybiera przewodniczącego zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i powołuje sekretarza, którego zadaniem jest sporządzenie listy obecności z wyszczególnieniem ilości akcji jakie każdy z obecnych posiada i ilości przysługujących każdemu głosów. Podpisana przez przewodniczącego zgromadzenia lista będzie wyłożona podczas obrad.

Rozdział V

Rachunkowość Spółki

§ 34

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 35

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy

2) kapitał zapasowy

3) kapitał rezerwowy

4) fundusz nagród

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 36

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

1) odpisy na kapitał zapasowy,

2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,

3) dywidendę dla akcjonariuszy,

4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 37

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przypisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.