ZYWIEC (ZWC): WZA - podjęte uchwały - raport 65

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd Browarów Żywiec S.A.

informuje :

I.

1. W dniu 27.11.2003 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Browarów Żywiec S.A.,

na którym reprezentowanych było 10.948.315 akcji zwykłych na

okaziciela.

2. Spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszami

posiadającymi co najmniej 5 % kapitału zakładowego Spółki byli :

- Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie - 7.003.110

akcji tj. 61.78 % kapitału zakładowego Spółki,

- Harbin B.V. z siedzibą w Rotterdamie - 3.495.204 akcje tj.30,83

% kapitału zakładowego Spółki.

3. W dniu 27.11.2003 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Browarów Żywiec S.A. podjęto uchwałę :

Uchwała Nr 1/2003

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Żywiec Spółki

Akcyjnej

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie połączenia Browarów Żywiec S.A. z Zakładami

Piwowarskimi w Leżajsku S.A.

Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 25 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki

uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Browary Żywiec S.A. (Spółka

Przejmująca), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką

Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. z siedzibą w Leżajsku na

podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez

przeniesienie całego majątku spółki Zakłady Piwowarskie w Leżajsku

S.A. (Spółka Przejmowana) na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje,

które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez

zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został

opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 72(1655) z dnia

11.04.2003 r.

§ 2.

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 i 362 § 1 pkt 7 Kodeksu

spółek handlowych.

§ 3.

Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka

Przejmująca w zamian za akcje Spółki Przejmowanej będące jej

własnością nie obejmie własnych akcji.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do określenia, w 

uzgodnieniu z zarządem Spółki Przejmowanej, szczegółowego trybu

przyznania akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki

Przejmowanej, szczegółowych zasad i trybu wypłaty dopłat

gotówkowych, do wyznaczenia biura maklerskiego, za którego

pośrednictwem akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane

akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz do podjęcia wszelkich

innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na

podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.

Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich

działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem

niniejszej Uchwały.

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwych sądów rejestrowych w 

terminie siedmiu dni od daty uzyskania ostatniej ze zgód, zezwoleń

lub orzeczeń niezbędnych do dokonania połączenia.

W zawiązku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany

postanowień statutu Spółki Przejmującej.

II.

Równolegle, czyli w dniu 27.11.2003 r. odbyło się Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie Zakładów Piwowarskich w Leżajsku Spółki

Akcyjnej z siedzibą w Leżajsku, które w zwiazku z art. 506 § 1 Ksh

podjęło uchwałę o połączeniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh

Zakładów Piwowarskich w Leżajsku S.A. (jako spółki przejmowanej) z 

Browarami Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (jako spółką przejmującą).