COGNOR (COG): WZA - podjęte uchwały - raport 9
Zarząd Centrostal S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2002 r.:
UCHWAŁA
w sprawie : sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i informacji dodatkowej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza :
1. sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001,
2. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 70.761.697,64 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 291.328,77 zł,
4. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie - 341.992,15 zł
5. informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
w sprawie : skonsolidowanego sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i skonsolidowanej informacji dodatkowej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" Spółka Akcyjna w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza :
1. skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2001,
2. skonsolidowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 117.771.301,29 zł
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w wysokości 835.315,52 zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych roku obrotowego 2001 wykazującego zmianę środków pieniężnych w kwocie 3.687.143,18 zł,
5. skonsolidowaną informację dodatkową.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
w sprawie : sprawozdania Rady Nadzorczej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrostal" S.A. w Gdańsku po zapoznaniu się zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania zarządu spółki, oraz wniosku co do podziału zysków, w zakresie ich zgodności z księgami i stanem rzeczywistym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
w sprawie : podziału zysku netto za rok 2001
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza następujący podział zysku netto za rok 2001 :
1.na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 271.328,77 zł
2.na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się kwotę - 20.000 zł
szczegółowy rozdział zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe i socjalne pozostawia się w gestii Zarządu Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala przeprowadzić głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom organów spółki tj. zarządu i rady nadzorczej oddzielnymi uchwałami."
UCHWAŁA
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Zarządu
"§1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela Zarządowi w składzie Prezes Zarządu - Zbigniew Canowiecki absolutorium w wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA
w sprawie : udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
"§1
Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy CENTROSTAL S.A. w Gdańsku udziela członkom Rady Nadzorczej :
do dnia 25 października 2001 roku w składzie :
1. Piotr Kozioł
2. Małgorzata Michalunio - Kepys
3. Urszula Dzierżoń
4. Zbigniew Labocha
5. Kazimierz Przełomski
od dnia 25 października 2001 roku do dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie :
1. Mieczysław Skołożyński
2. Urszula Dzierżoń
3. Stanisław Kajzer
4. Piotr Kozioł
5. Małgorzata Miachalunio - Kępys
od dnia 17 grudnia 2001 roku w składzie :
1. Mieczysław Skołożyński
2. Urszula Dzierżoń
3. Stanisław Kajzer
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
UCHWAŁA
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym dokonało wyboru rady nadzorczej w składzie :
1. Pan Mieczysław Skołożyński,
2. Pani Urszula Dzierżoń.
3. Pan Stanisław Kajzer"
