MBANK (MBK): Wybór Rady Nadzorczej BRE Banku SA nowej kadencji - raport 37

Raport bieżący nr 37/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości, że XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA dokonało dnia 14 marca 2008 r. wyboru 9-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

1/ Pan Maciej Leśny,

urodzony w 1946 r. W 1969 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat przepracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej - ostatnio Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych prze uczelnie Amerykańskie: Michigan University (Business School of Administation) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993 jako stypendysta rządu USA studiował na American University w Waszyngtonie DC. W trakcie stypendium odbył 4-ro miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.Powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie marzec 1994 do 1998, następnie do grudnia 2001 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004. Jest Członkiem Rady Nadzorczej CTL.

2/ Pani Teresa Mokrysz,

urodzona w 1952 r. W 1978 r. ukończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach. Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992 - 1994 wprowadziła kawę cappuccino jako nowy produkt na polski rynek, uzyskując 70-procentowy udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów.

W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 r. jej firma oddała do użytku drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów, uruchamiając w MOKATE nowe oddziały produkcyjne, wyposażone w najnowocześniejszą technologię.

Zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia" - nadany przez Gazetę Wyborczą oraz "Sukces 10-lecia" - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 r. Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i szkół.

3/ Pan Waldemar Stawski,

studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, Przetwarzanie i Użytkowanie Energii Elektrycznej, specjalność Energoelektronika Przemysłowa w roku 1983 uzyskując tytuł magista inżyniera.

Studia Podyplomowe ukończył na nastepujących kierunkach: Dydaktyczno - Pedagogicznym (1984/85 WSM Akademia Morska/UG w Gdyni); Mikroprocesory w Energoelektronice i Napędach (1986/87 Politechnika Gdańska) oraz analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem (1992/93 Uniwersytet Gdański).

Od czerwca 2007 pełnił funkcję Doradcy Zarządu CTL Logistics S.A.

Od grudnia 2006 do czerwca 2007 był Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Od marca do listopada 2006 był konsultantem spółki Aldaz Sp. z o.o.

Od 02.2003-07.2005 pełnił funkcję Członka Zarzdu CTL Logistics SA, natomiast od lipca do grudnia 2005 był jego doradcą.

W okresie od czerwca 2002 do lutego 2003 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA w którym odpowiadał za przygotowanie i wdrożenie programu naprawczego dla KNB.

Przez dwa lata (od czerwca 2000 do czerwca 2002) współpracował z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA w którym pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiadając jednocześnie za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego. Od października 1995 do maja 2000 był dyrektorem Oddziału Regionalnego w Gdańsku Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego.

Od kwietnia 1993 do września 1995 pełnił funkcje dyrektora Oddziału Pomorskiego Banku Kredytowego SA II/O Gdynia.

Od grudnia 1991 do marca 1993 w Pomorskim Banku Kredytowym SA II/O Gdynia w Wydziale Rachunkowości był starszym specjalistą odpowiedzialnym za wdrażanie i eksploatacja systemów zintegrowanych EPD.

Od czerwca 1983 do grudnia 1991 w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni Instytucie Elektroenergetyki Okrętowej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym.

Pan Stawski w latach 1995-2002 prowadził następującą działalność dydaktyczną:

był członkiem komisji egzaminacyjnych wg Systemów Standardów w Bankowości Polskiej Fundacji Edukacji i Badań Bankowych oraz Gdańskej Akademii Bankowej od 1995r. do 2002 r. w zakresie controllingu w bankowości oraz zarządzania kadrami.

4/ Pan Jan Szomburg,

urodzony w 1951 r. Członek Rady Banku od maja 1998 r. Posiada doktorat z zakresu ekonomii. Uprzednio zajmował stanowisko asystenta, a następnie adiunkta na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz członkiem Rady Nadzorczej BPS.

5/ Pan Marek Wierzbowski,

profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Prof. Wierzbowski jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., członkiem rad nadzorczych kilku spółek, prezesem Sądu Izby Domów Maklerskich. Prof. Wierzbowski był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczył Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, a także był wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przez szereg lat pełnił funkcję senior partnera międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Przez szereg lat pełnił funkcję senior partnera biur Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA.

Prof. Wierzbowski wykładał jako visiting professor przez okres co najmniej jednego semestru na wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich.

6/ Pan Martin Blessing,

urodzony w 1963 r. W latach 1983-1984 odbył praktykę w Dresdner Bank AG. W latach 1984-1987 studiował zarządzanie na Uniwersytecie we Frankfurcie oraz na Uniwersytecie Sankt Gallen. W 1988 r. otrzymał tytuł MBA na Uniwersytecie Chicago. W latach 1989-1996 pracował w firmie McKinsey we Frankfurcie oraz w Nowym Jorku jako konsultant, a od 1994 jako Partner. W latach 1997-2000 pracował w Dresdner Banku AG we Frankfurcie jako Współzarządzający (Joint Manager) w Pionie Klientów Indywidualnych (Private Customers). W latach 2000-2001 Prezes Zarządu Advance Bank AG w Monachium. Od 1 listopada 2001 r. Członek Zarządu Commerzbanku AG.

7/ Pan Achim Kassow,

urodzony w 1966 r. Studiował administrację biznesową i ekonimię na uniewersytecie w Kolonii, gdzie uzyskał stopień dyplomowanego handlowca, a w roku 1996 - doktorat. W latach 1993-2002 pracował w Deutsche Bank Group (od 1999 r. Członek Dyrekcji Wykonwaczej (Executive Management) w Deutsche Bank 24 AG, a od 2001 Członek Zarządu Deutsche Bnk 24 AG). W latach 2002-2004 Prezes Zarządu comdirect bank AG, Quickborn. Od 10 listopada 2004 r. Członek Zarządu Commerzbank AG, odpowiedzialny za departamenty: Zarządzania aktywami, Private banking, Klientów prywatnych i korporacyjnych oraz Kredytów detalicznych.

8/ Pan Michael Schmid,

urodzony w 1952 r. Jest ekonomistą. Studiował ekonomię na Uniwersytecie w Würzburgu. Od 1979 r. w Commerzbanku, odpowiedzialny na wielu stanowiskach kierowniczych za bankowość korporacyjną, m.in. w Oddziale Commerzbanku w Essen (1988-1990), Centrali we Frankfurcie (1990-1995), Oddziale w Kilonii (1996-2000), Oddziale we Frankfurcie (2001-2002). Obecnie szef globalnych operacji kredytowych w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie.

9/ Pan Martin Zielke,

urodzony w 1963. W latach 1985 - 1990 studiował na Uniwersytecie w Göttingen uzyskując tytuł MBA, w roku 1990 zdobył tytuł mgr mikroekonomii (dyplomowany handlowiec). W latach 1990 - 2000 współpracował z Dresdner Bank AG, Frankfurt nad Menem. Od 1990 do 1995 był menadżerem podprojektu w strategii dot. klienta detalicznego. W roku 1997 był Dyrektorem Zarządzającym projektu dot. pozycjonowania nowych rynków

(klienci detaliczni/zarządzanie aktywami klientów). W latach 1997 - 1999 pełnił funkcję Dyrektora regionalnego ds. bankowości detalicznej, region północny. Od 1999 do 2000 był kierownikiem projektu dot. bankowości detalicznej/ Dyrektor regionalny ds. rozwoju biznesu. Na przełomie lat 2000/2001 do maja pełnił funkcję Dyrektor regionalnego ds. inwestycji portfelowych Członka grupy operatywnego zarządzania w Deutsche Bank 24, Frankfurt nad Menem. Od czerwca 2001 do grudnia 2001 był Dyrektorem Regionalnym ds. Finansowania Bankowości Detalicznej Deutsche Hyp, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2002 do grudnia 2004 pełnił funkcję Menadżera Grupy w obszarze Bankowości Detalicznej, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem. Od stycznia 2005 do marca 2006 był Menadżerem Grupy w obszarze Bankowość Korporacyjna, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem Od 1 kwietnia 2006 pełni funkcję Członka Zarządu w Eurohypo Aktiengesellschaft, Eschborn oraz dodatkowo od 1 lutego 2008 jest Menadżerem Grupy w Wydziale Finansów Grupy, Commerzbank AG, Frankfurt nad Menem.

Według posiadanych przez BRE Bank informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem BRE Banku.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami Członkami Niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

1/ Pan Maciej Leśny,

2/ Pani Teresa Mokrysz,

3/ Pan Waldemar Stawski,

4/ Pan Jan Szomburg,

5/ Pan Marek Wierzbowski.

Ponadto w dniu 14 marca 2008 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Macieja Leśnego na Przewodniczącego Rady, a Pana Martina Blessinga na Zastępcę Przewodniczącego Rady.
Wiesław Thor - Członek Zarządu, Dyrektor Banku